中共中国通用技术集团公司党组关于巡视整改情况的通报 　　根据中央统一部署，2015年3月1日至4月30日，中央第十巡视组对中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下 简称“集团公司”）进行了专项巡视。6月17日，中央巡视组向集团公司党组反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡 视工作条例有关规定，现将巡视整改情况予以公布。 　　一、坚决把巡视整改作为重大政治任务抓紧抓实 　　收到巡视反馈意见后及整改过程中，集团公司党组带领各二级单位党组织反复深入学习习近平总书记关于巡视工 作重要讲话以及关于国资国企改革和反腐败工作系列重要讲话精神、王岐山同志关于国企党风廉政建设和反腐败工作 重要指示精神，深刻认识国有企业党风廉政建设和反腐败斗争面临的严峻复杂形势，切实增强落实全面从严治党要求 、加强企业党的建设、把企业做大做强做优的使命感、责任感。集团公司党组强调，巡视整改是我们落实全面从严治 党要求、落实“两个责任”、解决党风廉政建设存在的突出问题的重要契机和动力，是促进企业决策、运营、监督各 环节管控水平提升的重要契机和动力，要求各级领导干部切实把思想和行动统一到中央对反腐败斗争形势的判断上来 ，结合开展“三严三实”专题教育，坚决把落实中央巡视组反馈意见作为当前的重大政治任务、作为各级党委近期的 中心任务抓紧抓实抓好。 　　集团公司成立了巡视整改工作领导小组，下设办公室，并成立了党风廉政建设、财务管理、境外项目与资产管理 、选人用人4个专项整改工作小组，切实加强对巡视整改工作的组织领导；逐条逐项梳理中央巡视组反馈意见，制定了 包含5个方面、101条措施的整改落实工作方案，明确了每项措施的责任领导、责任部门和完成时限；对整改工作实行 台账管理，完成一项销号一项。党组书记、董事长贺同新把巡视整改作为自己两个月内的中心工作全力以赴抓，先后 主持召开7次党组会议、5次专题会议研究推进巡视整改工作；总经理李谠多次主持召开总经理办公会研究经营管理方 面的整改工作，提出明确要求并推动落实；党组和领导班子其他成员按照分管工作均承担了整改任务。加强对二级公 司的督导，促进整改工作在基层企业落实，各二级公司均成立了巡视整改工作领导小组，制定了巡视整改方案并认真 推进落实。整改工作聚焦巡视发现的突出问题，举一反三、追根溯源，着力肃纪、着力明责、着力立制，促使党员干 部受警示、明底线、知敬畏、守规矩。 　　二、中央巡视组反馈意见整改落实情况 　　（一）党风廉政建设方面 　　1.关于党风廉政建设主体责任落实不到位，压力层层递减的问题。 　　（1）集团公司党组以上率下，抓好自身整改，切实担负起推动党风廉政建设的主体责任。集团公司党组研究出台 了《集团领导班子成员落实党风廉政建设“一岗双责”暂行办法》，就领导班子成员履行“一岗双责”规定了14条措 施，要求每年至少1次听取分管单位党建、党风廉政建设工作汇报，平时指导工作须有党风廉政建设方面的内容，加强 对分管单位党员领导干部特别是主要领导执行廉政纪律情况的了解掌握，年度述职中要有抓分管单位党建和党风廉政 建设的内容等，并规定集团公司党组对“一岗双责”落实情况每年进行评议，对落实不力的提出批评教育。这项制度 的出台将使集团领导班子成员履行“一岗双责”常态化、长效化。集中整改期间，集团领导班子成员专门听取了分管 单位党的建设、党风廉政建设情况汇报，明确指出存在的问题并要求及时整改。年底前，党组书记将听取领导班子成 员履行“一岗双责”情况汇报；集团公司党组将就领导班子成员落实“一岗双责”情况进行总结评议。 　　（2）加强对二级公司履行“两个责任”的督促、检查、提醒、培训，将压力向下传递。一是召开了二级公司党委 书记、纪委书记落实“两个责任”述职会议，听取了各单位今年上半年以来加强党风廉政建设、抓好中央巡视组反馈 意见整改工作的情况汇报，对各单位党委、纪委落实“两个责任”、抓好巡视整改工作提出了刚性要求。这项工作将 制度化，以后集团公司党组将每半年听取一次各二级公司党委、纪委落实“两个责任”情况汇报，每年底各公司党委 、纪委向集团公司党组书面报告落实党风廉政建设责任制情况，党组进行专题研究。二是举办了集团基层党委书记、 纪委书记“两个责任”培训班，对落实“两个责任”的具体内容提出要求，集团系统三级以上单位党委书记、纪委书 记等共计362人参加了培训。三是党组书记、纪检组长分别重点约谈了巡视中问题突出的5家二级公司党政一把手和纪 委书记，一针见血指出问题，就落实“两个责任”和抓好巡视反馈意见的整改落实提出明确要求。对境外机构负责人 的约谈正在进行中。四是对部分二级公司和重点三、四级企业落实“两个责任”、贯彻中央八项规定精神、巩固群众 路线教育实践活动成果、加强基层党组织建设等情况进行了实地专项抽查，进一步了解掌握了基层单位落实“两个责 任”工作中存在的问题和不足，提出了整改措施。 　　（3）二级公司积极推动三级及以下企业落实“两个责任”。一是二级公司党委开展逐级约谈工作。集团8家二级 公司党委全面完成了对下属三级公司党政主要负责人、纪委书记的约谈，有党委建制的单位实现了约谈工作100%全覆 盖；其他二级公司普遍约谈了下属业务部、职能部门党支部书记。各级累计约谈975人次，集团党群部参加了部分约谈 。二是加强党风建设和反腐败工作方面的培训教育。各二级公司党委认真传达学习中央巡视组反馈意见精神，专题组 织学习《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》、《习近平同志关于国资国企改革发展、党风廉政建设论 述摘编》（集团自行组织编辑的内部教材）以及中央纪委有关部署和国资委党委有关要求，切实增强落实“两个责任 ”的责任感。有的还举办了“两个责任”培训班和纪检干部培训班。三是集团开展落实“两个责任”专项检查后，各 公司也深入开展自查、检查工作，推动党风廉政建设工作重心下移。有的对京外公司和海外机构进行了专项检查；有 的开展了基层党建及党风廉政建设专项自查，着力解决基层企业“重业务轻党建”等问题。 　　（4）加强制度建设，从体制机制上推动党建、业务两手抓。一是正在着手修订《集团公司党组工作条例》和《集 团直属党委工作条例》。起草制定了《集团党建工作考核办法》和《集团基层党委书记述职评议考核办法》，拟从 2015年开始把党建工作开展情况纳入对二级单位的绩效考核；深入推动落实集团公司党组《关于加强和改进党的建设 充分发挥党委政治核心作用的实施意见》和《关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》，进 一步加强党对国有企业的领导。二是各公司党委进一步加强了党建和党风廉政建设制度建设。7家单位制定了落实党风 廉政建设主体责任及监督责任实施细则、党风廉政建设责任制考核办法等制度，6家单位制定了领导班子成员落实党风 廉政建设“一岗双责”暂行规定，还有些单位把党建工作和党风廉政建设纳入基层领导班子绩效考核。三是指导、督 促二、三级企业做好“三重一大”决策制度建设。目前，各二级公司已基本完成“三重一大”决策制度的修订工作 ，各三级企业10月底前将建立健全“三重一大”决策制度。 　　2.关于纪检监察力量薄弱，监督责任无法有效履行的问题。 　　（1）充实集团纪检监察干部，选配二级公司纪委书记。根据监督执纪问责工作的需要，集团纪检监察室编制由 6人调整为11人，人员配备正在抓紧推进。为加强二级公司纪检监察工作，集团公司党组研究决定，原则上规模较大的 二级公司配备专职纪委书记，目前相关工作正在进行中。 　　（2）推动二级公司纪检监察部门独立设置，加强基层纪检监察队伍建设。集团公司要求规模较大的二级公司设立 独立纪检监察部门；规模较小的二级公司配备专职人员；人员较多、规模较大的三级企业原则上也要设立独立纪检监 察部门。截至目前，集团二级公司独立纪检监察部门从6家增至15家，专职人员编制从29人增至50人；三级及以下公司 专职人员编制从4人增至36人；集团系统纪委委员、支部纪检委员从713人增至740人。 　　（3）完善工作制度，加强对下级纪检监察机构的领导。制定出台了《通用技术集团二级公司纪检监察机构领导提 名考察办法》、《通用技术集团二级公司纪委书记交流轮岗办法》、《通用技术集团关于加强纪检监察述职报告工作 的指导意见》。 　　3.关于领导人员廉洁自律问题反映较多的问题。 　　（1）在集团各级领导人员中开展廉洁自律问题专项整改。目前正在开展自查自纠环节的工作，要求各级领导人员 就是否存在“插手工程项目，采取下探多级的方式，打招呼为他人介绍项目，规避监管，涉嫌谋利”、“与个别下属 企业关系密切，将其视为自己的‘自留地’”、“以权谋私，利用职权为子女亲属与集团下属企业进行关联交易提供 便利，涉嫌利益输送”等问题作出报告并签字背书。已查出3名领导人员涉嫌利用职权为子女亲属及特定关系人与本企 业进行关联交易提供便利、输送利益，并移交司法机关处理。集团公司及所属各级企业将进一步加大这项工作的力度 ，深入排查领导人员廉洁自律问题，一旦发现违纪违规行为，彻查到底并严肃处理。 　　（2）按照中央巡视组要求，认真查办某基层企业“小金库”案件，并及时作出处理。初步查明该公司相关人员违 反财经纪律，给予该公司总经理、党委书记及以下17人党政纪处分，下一步还将追究相关领导人员的责任。此外，集 团公司正在对该公司进行内部专项资金审计，并对有关问题线索进行核实。 　　（3）整理反映问题线索清单，分类进行处置。中央巡视组移交信访举报71件（不含重复件），共反映问题线索 198条。截至目前，在71件信访举报中，办结46件，已查清待处理1件，正在调查的24件；在198条线索中，办结124条 ，已查清待处理1条，正在调查的73条。集团正在抓紧推进未办结信访举报的查办工作。 　　（4）坚决查处腐败案件，对涉嫌违法的移送司法机关，对违规违纪的严肃处理。截至目前，集团系统已立案11件 ，移送司法机关3人。根据调查核实情况，集团系统给予80人党政纪处分或组织处理，其中二级领导人员21人，三级领 导人员37人，四级及以下领导人员22人；给予党纪处分34人，政纪处分25人，组织处理48人。对后续查实的有关问题 ，集团将继续进行严肃处理，追究相关人员的领导责任。 　　（5）督促二级公司全面梳理反映问题线索。截至目前，各二级公司均已报送2010年以来线索处置情况清单，共计 梳理反映问题线索202条，并进行了初步自查。集团将督促二级公司纪检监察机构继续进行梳理，认真分析反映问题线 索，逐条排查，摸清情况，对反映问题较具体的线索进行认真核查，对涉嫌违规违纪的问题坚决进行查处。 　　4.关于违反中央八项规定精神问题突出的问题。 　　（1）严肃查处巡视反馈指出的问题。一是对已查清的5起公款吃喝、公款旅游问题，给予35名相关责任人党政纪 处分和组织处理，并责令退赔全部费用。二是对2家二级公司违规配备、租用公务用车问题进行查处，给予相关负责人 党纪处理和诫勉谈话，并在集团系统予以通报批评。未查清的问题正在抓紧核查。 　　（2）组织开展违反中央八项规定精神问题自查。截至目前，各二级公司已全部完成自查工作。集团公司对新发现 的违反中央八项规定精神的问题进行逐一核查，并坚持从严、从重、从快处理。2家二级公司对其下属单位负责人公款 吃喝、公款购卡等问题进行了查处，给予相关责任人党政纪处分。 　　（二）财务管理方面 　　1.严肃处理某二级公司事业部虚增营业收入问题。在查清事实并按规定进行整改的基础上，相关二级公司给予该 事业部主要责任人和分管财务工作负责人党政纪处分，并与有关人员解除了劳动关系。 　　2.在集团全系统全面开展违反财经纪律大排查，主动发现问题。一是开展“小金库”专项清查工作。将集团境内 外所属的各层级子公司、分公司、办事处、代表处和项目办等均纳入检查范围，清查覆盖面达到了100%，逐级对检查 结果作出了书面承诺和签字背书。此次专项清查共发现4家企业存在小金库问题，余额合计2,789.11万元。集团公司对 这4家企业下达了整改通知，要求进一步查清事实，严格按照有关规定进行账务处理，并严肃追究相关人员的责任。为 确保“小金库”清查工作取得实效，集团公司专门设立了长期的举报电话和信箱，对清查工作和举报方式进行了全面 公示，并要求各级子公司建立并公示长期的“小金库”举报机制，接受广大干部职工的监督举报。二是开展财务基础 工作专项检查。重点检查会计信息真实性、会计核算规范性以及财经纪律执行规范性等方面的内容。在各级公司自查 自纠的同时，集团公司组织了4个专项检查小组分赴4家二级公司开展重点抽查。通过大排查，梳理总结了集团系统各 公司在财务管控方面存在的问题和薄弱环节，正在研究有针对性的管控措施。 　　3.结合典型案例在集团全系统召开严肃财经纪律警示教育会议。集团三级及以上公司领导班子成员，业务、纪检 部门负责人，财务、审计人员共计1200余人参加会议。会上，在相关部门进行典型案例剖析的基础上，集团公司党组 书记、总会计师分别讲话，深入剖析了财务弄虚作假、私设“小金库”问题的危害性和根源，对集团各级领导人员、 财务人员、业务人员严守财经纪律提出了明确要求；总经理主持会议，就落实巡视意见进行整改提出要求。随后，总 会计师又主持召开由各二级公司总会计师、审计部门负责人以及12家重点三、四级公司总会计师参加的专题会，就落 实集团警示教育会议精神作出具体部署。各公司也迅速召开了相关会议传达贯彻集团警示教育会议精神。 　　4.完善财务管理制度。为进一步严肃财经纪律，强化财务管控，集团对现有制度体系进行查遗补缺，制定出台了 《集团银行账户管理办法》，下发了《关于进一步强化财务基础管理 提升会计信息质量的通知》。近期还将出台《集 团财务基础工作规范》、《集团违反财经纪律处罚规定》、《集团强化二级以下重点公司财务管控办法》、《子公司 财务工作评价办法》等4项制度。 　　5.按照“管理下沉、突出重点”的原则加强对重点三、四级公司的财务直接管控。集团公司已确定，今后要将委 派财务负责人管理、预算管理、资金管理等相关财务管控手段下沉延伸至重点三、四级公司，并将符合一定标准的重 点三、四级公司的财务运行情况纳入集团直接监管范围，努力改变目前三级以下公司财务管理薄弱的状况。 　　6.加强财务监督检查和责任追究。此次整改中集团加强了财务管理总部的监督检查职能，增设了相关编制，并建 立完善监督检查工作机制，以切实提高监督检查的针对性和有效性，防止形式主义和走过场。今后将实行财务信息责 任制度，对相关检查结果和会计信息，总会计师和财务负责人要签字确认；建立财务问题通报制度，不管是哪个单位 、不管涉及到什么人，一律点名道姓进行通报；对于违反财经纪律问题，发现一起，查处一起，决不姑息、决不手软 ，而且要高限处罚，要在经济、行政、聘免等各方面，让违纪违规者付出应