集团公司落实子企业董事会职权工作方案 为深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论 述，认真落实国企改革三年行动任务，加快完善中国特色现代企业制度，进一步 健全子企业法人治理结构，提升子企业董事会行权履职能力，增强企业改革发展 活力，将制度优势转化为治理效能。根据《省政府国资委关于省属企业进一步加 大力度落实子企业董事会职权的通知》相关要求，结合集团实际，制定本方案。 一、总体要求 深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要 论述，按照“两个一以贯之”原则，坚持和加强党的全面领导，坚持依法治 企、权责对等、放管结合，切实维护子企业董事会依法行使各项权利,健 全运行机制,强化责任监督,进一步规范董事会运作、提高履职能力，不断 增强董事会的权威性、有效性和整体功能，持续提升企业自主经营水平。 二、落实董事会职权子企业范围及条件 (一)落实董事会职权子企业范围。稳妥推进落实子企业董事会职权 工作，结合子企业的性质及治理情况，率先在重要子企业开展相关工作。 (二)落实董事会职权子企业条件。有关重要子企业一般应满足以下条件: 1.市场化程度较高，核心主业处于充分竞争领域。 2.公司治理结构和机制健全，以公司章程为基础的企业 内部制度体系完备，各治理主体权责明确、协调运转。 3.党组织坚强有力，组织体系健全，议事程序规范，作用发挥充 分，深度融入公司治理各环节,始终坚持和加强党对国有企业的全面领导。 4.董事会运作规范高效，决策科学合理，外部董事人数超过董事会全 体成员的半数，具备承接重点职权的能力，近3年未出现重大决策失误。 5.经理层执行有力经营有方，根据公司章程及有关制度规范履 职，具备较强的改革创新意识，积极推行灵活高效的市场化经营机 制，经营业绩优秀，近3年未出现重大违规经营事项或重大资产损失。 6.集团公司认为需符合的其他条件。 三、落实董事会职权 集团指导子企业落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经 理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理 权、重大财务事项管理权等6项职权，在实现董事会规范运作的重要子 企业中率先开展相关工作，充分发挥改革的示范、引领和带动作用。 (一)中长期发展决策权。认真收集和分析企业所在行业相关政策及信 息，在集团战略规划范围内，充分发挥子企业董事会在战略谋划方面的主观 能动性，编制中长期发展规划和年度投资计划，使战略规划更加聚焦高质量 发展，投资更加聚焦战略目标，新业务培育更加聚焦前瞻性和战略性产业。 (二)经理层成员选聘权。坚持和加强党的全面领导，认真贯彻落实《XX集 团有限公司管理人员管理办法(试行)》，支持各级子企业党组织和董事会，建 立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和民航事业高质量发展需要的选人 用人机制，实行任期制和契约化管理，建设对党忠诚、勇于创新、治企有方、 兴企有为、清正廉洁的高素质专业化经理层成员队伍,引领经理层成员自觉践 行“XX”的企业使命和“XX”的企业精神，推进子企业各项工作和民航事业高质量发展。 (三)经理层成员业绩考核权。按照集团绩效考核管理有关要求，以经营业 绩考核为导向，围绕发展战略和中长期发展规划，结合公司实际，制定本公司 经理层成员经营业绩考核办法，定量考核与定性评价相结合，年度考核与任期 考核相结合，考核结果与薪酬、奖惩、聘任相挂钩，建立健全差异化考核机制。 (四)经理层成员薪酬管理权。按照集团薪酬管理有关规定，统筹 考虑企业发展战略、经营目标及成效、薪酬策略等因素，结合经理 层成员经营业绩考核结果，制定经理层成员薪酬分配相关办法，合 理拉开差距，建立健全经理层成员激励相配套的约束机制，建立 薪酬扣减、追索扣回等制度，充分调动经理层成员的工作积极性。 (五)职工工资分配管理权。按照集团工资总额管理有关制度，结合企业发展 战略和薪酬策略，参考所在地区平均工资水平、同行业企业职工平均工资水平 等因素，编制工资总额年度预算方案并组织实施，构建以岗位价值为基础、以绩 效贡献为依据的薪酬管理制度，以岗定薪、岗变薪变，实现职工收入能增能减。 (六)重大财务事项管理权。子企业董事会根据授权决定公司担保、公 司债务风险控制水平等重大财务事项，建立完善配套风险防控制度，落 实风险管控责任,进行规范管理。子企业重大财务事项管理坚持收支积极 平衡、资金合理配置、利益关系协调，确保担保规模总体合理、内部债 务风险管控措施有力，提高预算管理水平，建立规范的预算管理体系。 四、完善权力运行监督机制 (一)加强和改进出资人监管。集团依法科学界定职责定位，通过实 行清单管理、强化章程约束、发挥董事作用、创新监管方式，依据股权 关系“一企一策”有侧重地开展授权放权，逐步落实子企业董事会职权。 (二)强化党组织保证监督。子企业要把加强党的领导和完善公司治理相 统一，明确党组织在法人治理结构中的法定地位，健全党组织参与重大决策 机制，确保企业决策部署及其执行过程符合党和国家方针政策、法律法规。 (三)建立高效协同的外部监督机制。建立协调机制，强化监督协同，推进 出资人监督和纪检监察监督、巡视巡察监督、审计监督、社会监督等统筹衔 接，推动各类监督有机贯通、相互协调，提高监督效能，防止国有资产流失。 五、落实子企业董事会职权工作程序 (一)研究部署阶段。集团研究确定落实董事会职权的重要子企业名 单，率先在满足相关条件的重要子企业开展落实董事会职权工作，制 定落实子企业董事会职权工作方案，经集团审定后报送省政府国资委。 责任单位:董事会办公室 配合单位:党委组织部(人力资源部)、规划发展部、经营管理部、财务管理部 完成时限: XX年XX月XX日 (二)制定方案阶段。相关子企业根据本工作方案要求，结合自 身实际，参考省政府国资委下发的《落实子企业董事会职权操作指 引》，研究制定落实董事会职权实施方案，明确工作目标、组织保 障、主要措施、配套制度、监督管理等方面要求，并对各项工作作 出统筹安排。实施方案经子企业董事会审议通过后，报集团审定。 责任单位:XX公司、XX公司 配合单位:董事会办公室、党委组织部(人力资源部)、 规划发展部、经营管理部、财务管理部 完成时限: 20XX年XX月XX日 (三)落实职权阶段。子企业要发挥积极性、主动性，按照集团公司 批准的实施方案，扎实有序推进相关工作。适时修订公司章程，完善董 事会议事规则、总经理办公会议事规则等相关管理制度。董事会6项重点 职权属于重大经营管理事项，子企业应落实党组织前置研究讨论有关要 求，原则上不得授予董事长或总经理个人决策。到XX年上半年，子企业 董事会根据实施方案出台配套管理制度，依法依规依章程行使有关职权。 责任单位:XX公司、XX公司 配合单位:董事会办公室、党委组织部(人力