2023年度上半年董事会工作报告 2023年*公司董事会，紧紧围绕集团公司发展战略，认真履行《公司法》和《公 司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真负责、勤勉尽 职、凝心聚力、锐意进取，以科学、严谨、客观的工作态度，自觉参与各项重大事 项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司2023年各项工作 目标的顺利实现。公司法人治理结构基本情况：公司原有股东有10个，其中法人 股3个，自然人股7个；原有工商备案董事会成员4人，监事1人。2023年4月，*公 司产生新一届董事会成员，新一届董事会统筹谋划、狠抓落实，成功应对了一些 挑战，破解了一系列难题，取得了良好效果。但在企业经营过程中仍存在以下问 题：自然人股东因股权问题不支持法人、董事变更等事项，直接影响着我公司各 项业务正常有序的开展，下一步我们将积极谋划，统筹协调推进完成此项工作。 一、2023年上半年工作情况 （一）统筹全局明方略，切实落实主责主业。2023年，公司董事会严格遵照 法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，紧紧围 绕年度工作目标，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推 进。截至目前，新签合同额为*万元，提前完成年度目标任务；预计本年完成产 值*万元，完成产值目标*％；预计全年实现净利润*万元，完成年度目标任务*％。 （二）把握方向瞄靶心，完善企业治理结构。2023年，董事会以法律、法规为指 导，加强与集团公司交流沟通，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范 经营行为，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法 人治理结构。一是完善董事会机构建设。年初，根据集团党委、董事会任免意见，重 新调整了董事会成员。目前，*公司董事5名，其中内部董事2名、外部董事3名。按 照相关规定与外部董事签订了聘任协议、承诺书和保密协议，实现董事会成员结 构的优化互补，提升董事会的决策效能，企业董事会建设迈出了新步伐。二是通过 制定《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，强化董事会决策功能，明 确管理责任，确保董事会对管理层的有效监督。三是修订完善了《“三重一大”事 项决策规则和程序》、《党总支会议事规则》、《党总支会议事清单》以及《党 总支前置研究讨论重大经营管理事项清单》，进一步保障党的领导融入公司治理。 （三）深化协作交流，共促企业稳健发展。董事会通过传阅文件、召开会 议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与党总支会、监事会和经营 管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会成员经常与党总支成员相 互沟通交流，听取党总支意见，积极发挥党总支“把方向、管大局、促落实”领 导作用；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调 研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。 （四）优决策强战略，发挥决策引领作用。2023年董事会认真履行董事 义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工 作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工 作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司 董事会召开会议3次，一是按照集团《经理层成员任期制和契约化管理制度》 有关要求，3月29日公司召开了董事会会议审议通过了《关于聘任公司职业经 理人事宜》，调整职业经理人3人。二是按照集团党委关于压缩管理层级专题 会议精神，公司召开了董事会会议审议通过了《关于转让*公司100％股权的议 案》，同时推进*公司评估及管理层级划转工作，实现投资收益*万元。三是审议 通过*公司2023年全面预算报告，对全面预算执行过程中存在的问题，提出专业 的管理建议和意见，为公司下一年度有序推进各项工作开展奠定了坚实的基础。 （五）深化三项改革，激发企业内驱动力。董事会按照《国企改革三年行动方 案》要求，持续推进“三项制度”改革。一是优化组织机构设置。本着精简高效的原 则，在与集团总部能够形成有效对接的基础上，对公司组织架构进行优化调整，开 展定编、定岗、定责工作，实现“人、岗、事、责”合理匹配。二是完善内控管理体 系。对现有公司内部机构设置进行全面梳理，组建层级分明的架构与内控体系，明 确各部门的职责权限、任职条件和工作程序。修订完善组织结构图、业务流程图、 岗位说明书和权限指引等内部管理制度。制定《市场开发奖励办法》、《绩效分配 管理办法》、《关键（核心）证书取证管理办法》、《工资薪酬管理办法》等相关 制度文件。三是推行职业经理人制度。制定《职业经理人选聘管理办法》，通过内 部公开竞聘、市场化选聘有机结合，畅通员工职业发展通道，推动公司经营管