在集团审计整改“回头看”专项工作会议上的讲话

在集团审计整改“回头看”专项工作会议上的 讲话 同志们： 今天，我们在这里召开集团审计整改“回头看”专项工作会 议，主题鲜明，意义重大。刚才，各权属公司和集团相关部室的 负责同志，都就审计整改“回头看”的落实情况、自查自纠的成 果以及长效机制的推进工作，做了全面而深入的汇报。同志们都 谈了很好的认识和体会，也展示了我们前一阶段的工作成效。紧 接着，XX 同志代表集团党委审计委员会，通报了本次专项复核 的总体结果，并深刻剖析了当前整改工作中普遍存在的薄弱环节 与突出短板，并对下一阶段的常态化整改、常态化自查和标准化 内控建设工作，进行了具体部署。我完全同意 XX 同志的意见， 希望大家务必深刻领会，认真抓好贯彻落实。 召开这次会议，主要目的就是为了全面总结前一阶段审计整 改的经验与不足，集中会诊当前存在的突出问题与“顽瘴痼疾”， 动员集团上下进一步统一思想、提高认识、压实责任，以“钉钉 子”的精神，全力做实做细审计整改的“后半篇文章”，为集团 的高质量可持续发展，筑牢坚实的内控防线和合规基础。 同志们，审计是党和国家监督体系的重要组成部分，是推动 国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。对于我们 XX 财金 集团而言，审计更是保障国有资产安全、防范化解重大风险、 提升经营管理水平的“利剑”和“坚盾”。近年来，随着集团业 务版图的不断拓展，我们已经发展成为一个集基金运营、股权投 资、基础设施服务、融资租赁、供应链服务等多业态于一体的综 合性国有资本投资运营平台。我们的资产规模持续扩大，业务链 条日益复杂，这既为我们服务全省经济社会发展大局提供了广阔 舞台，也对我们的风险防控和内部治理能力提出了前所未有的挑 战。 面对新形势、新挑战，集团党委始终高度重视审计工作，将 其作为推进全面从严治党、强化企业内部监督的战略性举措来抓。 我们先后成立了党委审计委员会，构建起“统一管控、上审下” 的管理机制和“1+N”的内部审计制度体系，推动审计监督的制 度化、规范化建设迈上了新台阶。在审计整改方面，我们建立了 整改台账和销号制度，创新性地开展了整改“回头看”的常态化 工作，并将整改成果与绩效考核、评先树优直接挂钩，形成了一 套行之有效的压力传导机制。通过这些举措，一批历史遗留问题 得到了有效解决，一批管理漏洞得到了及时封堵。数据显示，近 几年来，我们通过审计整改，累计促进收回或归还原渠道资金数 千万元，推动完善各类管理制度数十项，为维护国有资产安全、 规范经营管理作出了重要贡献。这些成绩的取得，离不开集团各 级单位和全体干部职工的辛勤努力，在此，我代表集团党委，向 大家表示衷心的感谢！ 在肯定成绩的同时，我们更要清醒地认识到，对照党中央的 要求，对照省委省政府的期望，对照集团高质量发展的现实需要， 我们的审计整改工作还存在着不小的差距。正如刚才 XX 同志通 报的那样，当前审计整改闭环体系尚未在全集团范围内完全落地 生根，部分问题整改不深入、不彻底，“纸面整改”“虚假整改” 的现象依然在个别单位、个别领域存在。有些问题年年审、年年 犯，屡禁不止，反映出我们的整改还没有真正触及病灶、挖到根 源。有些单位满足于就事论事，头痛医头、脚痛医脚，未能做到 举一反三，从制度层面、机制层面去思考和解决问题。比如，在 预算与资金管理方面，超预算列支、资金闲置、违规改变资金用 途的问题时有发生；在经营合规方面，一些项目的投前论证不充 分、投后管理不到位，存在一定的风险敞口；在内控体系建设方 面，部分业务流程还存在管控空白，关键节点的制衡监督作用未 能充分发挥。这些问题，看似是业务问题、管理问题，但根子上 是思想认识问题、政治站位问题。如果任其发展，不仅会侵蚀我 们来之不易的发展成果，更会动摇集团行稳致远的根基。 因此，我们必须以壮士断腕的决心、刮骨疗毒的勇气，打一 场审计整改的攻坚战、歼灭战。下面，我结合今天会议的主题和 集团的实际情况，再强调四点意见。 一、提高政治站位，全面压实审计整改责任 审计整改工作的成效如何，关键在于责任是否落实到位。抓 好审计整改，绝不仅仅是一项业务工作，更是一项严肃的政治任 务。它直接关系到我们能否完整、准确、全面贯彻新发展理念， 能否有效维护国有资产安全，能否坚定不移地把全面从严治党向 纵深推进。集团各级党组织和领导干部，必须从这个高度来认识 和把握审计整改工作的极端重要性。 一要强化责任担当。各权属公司、集团各部室的主要负责人， 是审计整改工作的第一责任人，必须亲自挂帅、亲自部署、亲自 督办。要坚决摒弃“与己无关、坐等上级”的消极思想和“新官 不理旧账”的错误观念，把审计整改的责任真正扛在肩上、抓在 手上。对于审计指出的每一个问题，都要逐项研究，明确整改的 牵头领导、责任部门和具体责任人，确保压力层层传导、责任环 环相扣。 二要细化任务清单。要以本次“回头看”专项复核结果为基 础，全面更新和细化整改台账。每一项整改任务，都要有明确的 目标要求、具体的整改措施、清晰的时限节点。要避免使用“加 强管理”“规范流程”等模糊性、口号式表述，必须将措施具体 化、可操作、可检验。整改方案要经得起推敲，整改过程要经得 起检查，整改结果更要经得起历史的检验。 三要严肃追责问责。制度的生命力在于执行，责任的落实关 键在问责。集团党委将始终坚持“严”的主基调不动摇。集团纪 委、审计部门要联合发挥监督作用，对整改责任不落实、整改进 程迟缓、整改质