中共中国华润总公司党委关于巡视整改情况的通 报 　　按照中央统一部署，2015年7月4日至8月30日，中央第六巡视组对中国华润 总公司进行了巡视。10月19日，中央巡视组向中国华润总公司党委反馈了巡视 意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公 布。 　　一、贯彻中央要求、高度重视整改工作 　　（一）学习中央精神，从思想上提升对整改工作重要性的认识 　　中央巡视组反馈意见后，中国华润总公司党委先后召开4次党委会，认真学 习习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记在听取2015年中央第 二轮专项巡视汇报时的重要讲话，王岐山同志在中央巡视工作动员部署会上的 讲话精神和关于对国企党风廉政建设和反腐败工作的指示精神，用中央精神统 一思想、指导行动。总公司党委深刻认识到：中国华润总公司作为党一手创办 的红色企业，在任何时候都不能忘记红色本源，总公司的各级领导干部在任何 时候都必须严守政治纪律和政治规矩，始终要在思想上政治上行动上和中央保 持一致。总公司党委及时组织下属各单位传达和学习了中央巡视组《关于对中 国华润总公司专项巡视的反馈意见》。总公司各级党组织一致认为，中央巡视 组指出的问题一针见血、切中要害、令人警醒，提出的意见和建议具有很强的 针对性和指导性，要深刻理解习近平总书记关于“整改不力是失职、不抓整改 是渎职”的指示精神，以中央巡视反馈意见整改落实工作为契机，着力推进问 题整改，积极落实“两个责任”，全面提升企业经营管理水平，进一步肃清 “宋林案件”对中国华润总公司带来的负面影响，为总公司持续健康发展提供 保障。 　　（二）制定整改计划，从目标上明确整改工作的具体分项任务 　　总公司党委在中央巡视反馈意见后即成立了专项巡视整改工作领导小组 ，总公司党委书记任组长，党委副书记、纪委书记分别任副组长，其他党委委 员任成员。专项巡视整改工作领导小组负责制定总公司整改方案，全面统筹推 进、督查督导总公司下属各单位的整改工作，并对整改成果进行评价。总公司 党委要求下属各SBU/一级利润中心应成立本单位的整改工作领导小组和办事机 构，整改小组组长由各单位党政主要负责人担任。总公司党委在对中央巡视反 馈意见进行认真梳理和研究的基础上，把反馈的问题细化分解为40个具体整改 项目，并分别落实了整改责任单位和责任人，限期整改。 　　（三）开展巡视督导，从组织上加强对整改工作的监督和推动 　　为保证整改工作的进度和质量，总公司党委成立了督导巡视组，深入各 SBU/一级利润中心宣传贯彻总公司党委整改要求、沟通情况，听取汇报，确保 整改落实工作始终按要求有序推进。督导巡视组下设三个分小组，分别负责薪 酬、招投标采购和其他反馈问题整改专项督导，核查中央巡视组交办的案件。 三个督导小组通过调阅有关资料和对重点单位开展现场巡视督导相结合的方式 ，有力推动总公司各业务单元整改工作的落实。 　　二、坚持标本兼治、切实开展全面整改 　　总公司党委按照中央巡视反馈意见和要求，贯彻“突出重点、全面整改 ”的原则，对中央巡视指出的问题深入分析原因，对照自查，即知即改。截至 目前，共收回追回各项违规资金3.2亿元，修订新建各项制度293个，问责各类 人员211名，具体情况如下： 　　（一）关于主体责任不落实问题的整改情况 　　针对主体责任不落实的问题，总公司党委深刻反思，通过不断完善各级公 司党的组织架构，建立健全党的组织，配备党务工作干部，巩固和加强公司党 组织的核心领导地位，落实主体责任。 　　1.履行从严治党主体责任。总公司党委坚决贯彻党要管党、从严治党要求 ，全面落实《中央组织部、国资委党委关于中央企业党委在现代企业制度下充 分发挥政治核心作用的意见》，强化各级党组织班子建设，明确党组织领导班 子成员任职标准，全面推行“双向进入、交叉任职”的组织机制，对不符合条 件的所属企业党委班子成员进行了及时调整；把党建工作与公司战略发展同步 谋划，将党建工作纳入总公司十三五战略规划；在全系统范围内开展党建工作 调研，全面梳理了总公司党建工作基本情况；组织总公司和下属各SBU/一级利 润中心党委（党总支）班子成员、部分基层党组织书记集体学习新修订的《中 国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，强化各级领导干部 的纪律意识。 　　2.恢复和健全党的组织。总公司党委认真贯彻企业业务发展与党组织建设 同步实施的指导思想，推动下属各单位积极整改基层党组织薄弱、涣散等问题 。截至2015年第二季度，总公司运营中的实体公司共1788家，在中央巡视反馈 意见后，各级党组织通过新建、调整原党组织建制等方式，增加党组织372个。 目前，总公司下属单位单独成立党组织的实体公司有1393家，与其他公司成立 联合党组织的有335家，还有26家符合条件的单位正在筹备成立党组织，年底前 满足条件的实体公司党组织实现全覆盖。针对中央巡视指出的总公司下属某业 务单元曾在企业整合中裁撤党的组织问题，该业务单元通过制定党建、纪检组 织标准化方案，在其总部及下属大区公司全面恢复并建立党的组织，明确专兼 职党务工作者的岗位和编制。总公司下属其他SBU/一级利润中心党委（党总支 ）也全方位推进党的组织建设，实体企业基本上实现了党组织全覆盖，所有党 员都已纳入基层党组织。 　　3.配齐配强专职党务工作人员。总公司党委统一组织各单位全面核查党务 部门和党务人员情况，进一步建立健全党务工作部门，充实党务工作者。目前 ，总公司总部及下属各SBU/一级利润中心总部均设置了党务工作部门和专兼职 工作人员，全系统共有1383名党务工作人员，比整改前大幅增加。 　　4.加强总公司党委直属党组织领导班子建设。总公司党委成立了组织部 ，作为总公司党委负责干部工作的职能部门，负责拟订总公司干部工作规划和 方案、干部选用、培养、任免、考核等工作。总公司总部直属党委、各SBU/一 级利润中心党委（党总支）领导班子成员统一归口党委组织部管理，党委（党 总支）班子成员和经营管理团队一样，纳入总公司管理干部序列。对SBU/一级 利润中心党委（党总支）班子进行了梳理，并对配齐配强党委书记、纪委书记 提出了具体明确的要求。审议通过了《党委直属党组织领导班子调整方案》 ，印发了《关于加强党委直属党组织领导班子建设的通知》。《调整方案》和 《通知》均明确了三个原则：一是领导干部行政职务与党内职务统筹谋划、同 步考虑。二是明确党组织领导班子职数。三是发挥党委的政治核心作用 ，SBU/一级利润中心党委（党总支）班子成员原则上是管理团队核心成员，实 现双向进入、交叉任职。按照《调整方案》和《通知》明确的原则和要求 ，2015年11月25日，总公司党委召开会议，审议通过了《直属党组织领导班子 调整建议》。调整后，各SBU/一级利润中心的29名原党委（党总支）班子成员 因岗位调动等原因退出班子，27名总公司直管干部新进入党委（党总支）班子 。 　　5.做实区域工委。为进一步加强总公司在各地党组织的管理，发挥区域工 委在党建方面的统筹、指导和协调作用，总公司党委印发了《区域工委工作指 引》，细化了区域工委具体职责，对总公司区域工委名称进行了规范，要求区 域工委对基层党建和党员干部教育管理担负起更多责任。近期，总公司党委又 新成立福建、浙江、贵州3个区域工委，撤并了无锡区域工委，并配齐了工委领 导班子，实现了全国16个区域工委的组成人员配齐、工委书记配齐、纪委书记 配齐。 　　6.加强群团组织建设。在中国华润总公司层面一直有工会组织，并积极开 展相关工作。截至目前，中国华润总公司下属各企业共建立了489家工会组织 ，285家共青团组织。总公司党委将推动各单位继续完善群团组织，指导各单位 群团组织按照各自职责，围绕企业经营管理开展工作。 　　（二）关于监督责任履行不到位问题的整改情况 　　总公司党委进一步完善纪检监察机构建设，为各级纪委加快“三转”，切 实履行监督责任奠定坚实的基础。 　　1.完善纪检监察组织建设。一是落实纪委书记专职要求。按照“三转”要 求，推动纪委书记专职化。总公司下属7个SBU都已配置专职的纪委书记，14个 一级利润中心中，9家已经配置专职纪委书记。二是配齐配强纪委班子成员。除 了SBU/一级利润中心以外，总公司党委要求下沉一个层级，对资产规模大、员 工人数多、廉洁风险高的三级企业配置专兼职纪委书记。目前总公司全系统有 纪委245个，纪委委员、纪检专员共1575名。 　　2.严肃查处违纪违规问题。在加强组织建设和完善制度的同时，总公司各 级纪委聚焦“监督执纪问责”，加大对违纪违规问题的查处力度。一是全力协 助配合中央纪委和地方纪检监察机关办理多起涉及中国华润总公司人员的违纪 违法案件，对于“宋林案件”涉及的总公司其他人员，予以党纪政纪处理。二 是加大问题线索查处力度，对中央巡视组移交、信访举报、审计发现、内部自 查和内部巡视发现的各类线索，要求限期调查核实，对有关责任人进行党纪、 政纪等处分，涉及违法犯罪的移交司法部门处理。三是针对典型案例、案件 ，按照“查处一批、曝光一批、解决一批群众关注的热点问题”的要求严肃查 处，进行多次通报，形成有力震慑。四是制定了《关于加强信访工作的实施意 见》、《纪检监察案件办理工作指引》，认真处理群众来信、来访、电子邮件 和电话反映，规定线索分类处置、案件办理程序、落实问责标准。总公司纪委 在2015年共收到信访件160件次，中央巡视组移交举报件138件，共计298件。按 照线索处置五类标准分类，其中拟立案类17件，初步核实类124件，谈话函询类 44件，暂存类9件，了结104件。根据调查结果，对相关责任人进行了处分，其 中党纪处分17人，政纪处分90人。 　　3.开展纪委书记履职评价。为进一步加强纪检监察队伍建设，总公司党委 组织部/人力资源部、纪检监察部拟定了《SBU/一级利润中心纪委书记履职评价 工作方案》，于2015年11月中旬完成了对相关单位纪委书记的履职评价，对纪 委书记队伍整体情况和个人情况作了综合分析，3名不胜任工作的纪委书记，不 再担任纪委书记职务，退出党委领导班子。 　　（三）关于组织纪律执行不力问题的整改情况 　　针对此问题，总公司党委即知即改，全面部署，切实强化组织纪律，修订 或制定“三重一大”、人事任免等方面管理制度30余项，在组织纪律执行方面 建立起了长效管控机制。 　　1.严格落实党委“三重一大”决策制度。修订出台了《党委贯彻落实“三 重一大”决策制度实施意见》，制定《总公司总部“三重一大”决策事项标准 》，对“三重一大”事项作了细化，对重大投资项目、大额资金等事项明确了 量化指标。 　　2.建立“三重一大”OA报备系统。为使总公司领导及时了解下属各企业重 大决策信息、增强管理透明度、便于及时监督，总公司党委要求信息管理部在 OA系统增加了“三重一大”重大决策事项报备模块，作为各企业上载决策性会 议纪要等重要信息的平台。该平台对总公司领导及时掌握重要信息、推动各级 单位重大事项民主决策、规范决策程序发挥了积极作用。 　　3.规范下属基层企业“三重一大”制度。针对华润医药决策不规范问题 ，华润医药全面检讨决策程序，主要整改措施包括：一是修订完善项目审批流 程，废除在过渡期特事特办的规定；二是修订完善投资管理办法，规范审批程 序；三是修订完善“三重一大”决策制度实施管理办法，防范决策风险；四是 出台四个相应配套制度，搭建“三重一大”决策制度体系。 　　4.深刻剖析并切实纠正一把手“一言堂”现象。总公司党委深入剖析重大 决策中一把手“一言堂”产生的原因，通过加强民主评议、完善党委纪委监督 等途径，积极构建完善领导干部权力运用的制约机制。总公司下属各企业深刻 反思项目决策过程中的不规范和由此带来的经济损失，总结教训，修订投资管 理办法，明确并购的基本原则，进一步完善预审管理办法及项目风险管理。 　　5.完善干部选拔任用制度。总公司党委切实贯彻党管干部的原则，着力加 强对领导干部选拔、任用、管理等工作的制度建设，干部队伍建设和人力资源 管理工作的规范性、有效性得到了进一步增强。制定了《经理人选拔任用管理 规定》（以下简称《选任规定》），《选任规定》突出了以下三个原则：一是 完善了经理人选任标准；二是规范了选人用人的基本流程；三是明确了有关纪 律和监督要求，强调了选拔任用纪律“十不准”。此外，还对岗位职级职数、 任职资格、内部竞聘和外部引进、交流回避以及免职降职离职等进行了明确和 规范。 　　6.完善利润中心选人用人工作。2015年先后组织开展了SBU/一级利润中心 2014年度选人用人“一报告两评议”、领导干部个人有关事项报告填报及抽查 核实、“裸官”清理排查、出入境证件管理等专项工作。 　　（四）关于“四风”问题依然突出的整改情况 　　总公司党委立足中央巡视指出的“四风”问题，组织各单位积极开展自查 ，认真对照整改，进一步贯彻落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”问题 。 　　1.全面清理各类会籍会员卡。在总公司党委的统一组织下，各单位积极开 展专项治理，全面盘点各类会员卡、会籍卡的持有情况，并结合上级要求和实 际情况进行清理。中央巡视组指出的总公司仍持有的56张高尔夫球会员卡已从 2014年7月起封存，并积极处置，已经卖出9张，其余正在择价出售。针对美洲 俱乐部会员卡问题，总公司下发了《关于停止使用北京美洲俱乐部会员卡的通 知》，要求各单位立即按照一般会员退会程序退会。目前，总公司内部所持的 52张美洲俱乐部会员卡已全部清理完毕，并留存了退会手续。对于中央巡视指 出的3张澳门赛马会会籍卡，会籍卡持有单位已经完成退会手续。 　　2.全面规范领导干部履职待遇。按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发 <关于合理确定并严格规范中央企业负责人履职待遇、业务支出的意见>的通知 》、《中央企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》等文件要求，总公司制 定印发了《负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》和《总部部室、战略业 务单元、一级利润中心经理人履职待遇和业务支出管理实施细则》，并严格执 行。结合中央巡视反馈意见中提出有关职务消费、大额消费等问题，总公司党 委组织下属各单位积极对照自查，全面清理大额职务消费，追回违规资金，进 一步规范领导干部职务消费，合理压缩费用支出。总公司下属某业务单元根据 总公司的实施细则，结合中央八项规定精神要求，颁布了《职务消费管理规定 》，持续深入开展反“四风”建设，各项费用得到有效控制和节省，2015年会 议费、业务招待费均同比减少50%。华润银行大力压缩管理费用支出，严禁赠送 现金、贵重物品、购物卡及各种有价证券，2015年通过压缩办公面积、处置和 停用超标车辆、降低会议及差旅费标准，直接节省费用支出1010.2万元。 　　3.严肃查处“四风”问题。针对总公司下属某业务单元违规打高尔夫球问 题，该业务单元深圳大区追回3名责任人相关费用23.9万元，并给予党纪、行政 处分，其中撤职1人、党内警告行政记大过1人、通报批评1人。总公司下属某业 务单元针对其深圳公司公款买购物卡问题，对此事的主要责任人予以撤职，并 进行通报；制定发布了《经理人履职待遇和业务支出管理实施细则》，进一步 明确严禁赠送现金和购物卡、消费卡、商业预付卡等各种有价证券、支付凭证 以及贵重物品等。总公司下属某业务单元针对天津公司公款买礼品送礼问题 ，对天津物流公司原总经理作出免职处分，与公司原礼品采购负责人解除劳动 合同，并对购买礼品中存在的虚报费用责任人作出行政降级处分，退还多报费 用5.5万元。在此基础上，该业务单元进一步加强监督体系建设，梳理报销流程 制度，强化职业道德教育，坚决制止违规公款送礼问题。针对华润金融原CEO吴 丁“违规报销房租”和“用公务卡购买礼品”问题，根据核实情况，华润金融 已从经济上对其进行了处罚，追回了款项。 　　（五）关于超额发薪、自定奖金和中长期激励问题的整改情况 　　总公司党委采取了一系列措施开展整改。一是停发了在任领导班子成员 2013和2014年度绩效奖金和中长期激励；二是从2015年起，总公司根据国家有 关规定，实施了新的央企负责人薪酬体系与标准。针对过去多发、超发薪酬问 题，总公司在任领导班子成员都主动表态：愿意退交过去多发、超发的薪酬、 奖金，并接受组织的任何处理决定。总公司党委多次就此事如何处理向上级有 关部门进行请示，初步明确了清退方式；三是总公司在2014和2015年分别对下 属利润中心正职经理人开展业绩与薪酬水平双对标，将其所在利润中心的业绩 市场水平与薪酬水平进行比较，将经理人的薪酬收入与“双对标”结果紧密挂 钩；四是于2015年6月成立了总公司薪酬委员会，主要负责全公司薪酬政策的制 定与管理等相关事项，并向公司董事会提供科学合理的决策建议，薪酬委员会 主任由总公司董事长担任。2015年10月30日，薪酬委员会召开了第一次会议 ，专门部署总公司薪酬自查、整改工作，以落实中央巡视组提出“对全系统薪 酬情况进行彻底清理”的要求。 　　（六）关于巧立名目发放高额奖励问题的整改情况 　　总公司组织各业务单元全面梳理现有奖励项目，立即取消各种不必需的评 奖项目，严格控制奖励范围、奖励对象和奖励标准。针对中央巡视组指出的 “设立各种奖励至少25项”，总公司总部自2014年起已经中止了相关奖项，同 时还暂停了优秀经理人、最佳管理奖（集体奖）等奖项的评选。总公司下属某 业务单元自2012年起已连续4年停发项目开发（含扩建、收购）奖励，2014年起 结合薪酬标准化建设，已连续2年停发终身成就奖、优秀经理人奖、优秀员工奖 、诉讼奖励等；华润信托自2014年起连续2年停发团队建设成效奖、最佳协同奖 ；华润银行2015年起停发精益管理奖；华润资产、华润医疗等业务单元自 2012年以来未设置管理奖项。在压缩奖励项目的同时，各业务单元也高度重视 奖励立项、审批、评选、发放的全流程合规性，积极健全有关制度，细化流程 管控节点。 　　总公司还对原《特殊奖励办法》的实施情况进行了梳理，对2014年之前总 公司所批准的25项特殊奖励进行了逐项分析，针对原办法奖项种类较多，覆盖 范畴过广的问题，建议减少奖项数量与范畴为以下四项：资本运作特别奖、战 略合作特别奖、不良资产处置特别奖和董事会认可的其它特别奖项。针对原办 法奖励水平较高的问题，调整奖励力度：将上市奖励标准与其它奖励事项的奖 励标准合并，并大幅下调了奖励标准，同时对个人奖获奖金额上限也做出了明 确规定。 　　（七）关于下属企业薪酬违规现象普遍问题的整改情况 　　总公司党委通过采取健全薪酬管控体系、强化全面预算管理、上线优化信 息系统