中国航天科技集团公司党组关于巡视整改情况的通报 　　根据中央统一部署，2015年7月3日至9月2日，中央第三巡视组对中国航天科技集团公司 （以下简称集团公司）进行了巡视。2015年10月21日，中央巡视组向集团公司党组反馈了巡视 意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。 　　一、整改工作组织开展情况 　　专项巡视反馈意见整改工作时间紧、任务重、要求高，而且正值年底前集团公司全年工作 和“十二五”任务收官的关键时期，为了确保整改工作不走过场、不留死角、取得实效，必须 尽早启动、周密安排、全力实施。为此，集团公司党组迅速组织研究制定了整改工作方案，并 向中央第三巡视组李熙组长作了专题汇报，得到了李熙组长的肯定。10月24日，集团公司党组 召开专题会议，审议确定了集团公司专项巡视整改工作方案，并立即启动实施。两个月来，集 团公司党组重点从以下几个方面着力推动整改工作的开展。 　　一是迅速成立组织机构、落实整改责任。在巡视组反馈专项巡视意见当天，集团公司就成 立了以党组书记雷凡培为组长，总经理吴燕生和纪检组组长李金生为副组长，党组其他同志参 加的整改工作领导小组，由雷凡培同志承担巡视整改工作第一责任人职责，党组成员分工负责 组织开展巡视整改。同时，成立了由李金生同志为主任的整改工作协调办公室，具体负责综合 协调、统筹推进巡视整改工作按计划完成。党组分管同志分别担任6个专项治理工作小组的组长 ，实行专项治理责任制，自始至终全面负责专项治理任务的推动和落实工作。在此基础上，集 团公司党组根据中央第三巡视组反馈的专项巡视意见和集团公司整改方案，进一步梳理明确了 整改的问题清单、任务清单和责任清单，将每一条反馈问题、每一个整改目标和每一项整改措 施都一一对应，并落实到党组同志的肩上，真正做到了任务明确、责任落实。 　　二是始终坚持问题导向、细化整改目标和措施。为了确保整改工作有的放矢、取得成效 ，集团公司党组在制定整改方案中，提出了“集团抓总、分级负责、整体推进、落实到位”的 整改思路，明确了整改工作的目标、原则和主要任务。其中，整改目标是：完善制度约束、强 化监管措施、纠正突出问题、严肃追究责任，确保做到件件有着落、事事有落实，做到“三个 到位”，即：对巡视组提出的整改要求，做到落实到位；对巡视组指出的突出问题，做到纠正 到位；对巡视组移交的违规违纪问题，做到查处到位。整改原则是：业务谁主管、整改谁负责 ；一级抓一级，层层抓落实，责任单位自查与上级部门督查确认相结合；专项治理与单项整治 相结合。同时，集团公司明确对整改工作建立问责制度，对敷衍整改、整改不力、拒不整改的 ，将抓住典型严肃追责。在此基础上，集团公司党组将中央第三巡视组指出的3个方面、8个问 题和提出的8条要求，分别细化分解为18个具体问题和15项具体要求，并对应这些问题和要求研 究制定整改措施，针对具有系统性的问题，确定了落实党建工作责任制、规范选人用人、落实 中央八项规定精神、型号外协外购产品质量问题、经营管理者履职尽责、强化纪检监察职能6个 专项治理任务，针对单点的具体问题确定了12个单项整治任务，共53项整改措施，每项措施明 确了党组责任领导、总部牵头部门、整改完成时间和完成形式，形成了具有较强针对性、可操 作、可检查的整改工作方案。 　　三是深入组织动员部署、制定详细工作计划。集团公司党组将通报中央专项巡视期间查处 的违规违纪问题与部署专项巡视整改工作结合起来，注重发挥典型案例的警示教育作用，10月 30日，集团公司组织召开了1930人参加的全系统党员领导人员警示教育大会暨巡视整改动员大 会，通报了中央专项巡视期间查处的14起典型违规违纪问题，公布了对44名党员干部和3个领导 班子的党政纪处理结果，宣布了整改方案的主要内容和时间节点安排。同时，集团公司党组从 整改工作实际出发，在正式印发整改工作方案的基础上，进一步强化整改工作安排，一方面 ，根据中央巡视工作领导小组办公室和中央第三巡视组的要求，按照2015年12月20日前完成整 改任务的目标，倒排工作计划，明确了制定方案、落实责任、自查自纠、督促检查、总结汇报 等各个环节的时间节点和工作要求。另一方面，集团公司各专项治理工作小组根据党组要求 ，进一步研究制订了专项治理工作方案，细化了计划安排和工作要求，对全集团范围内统筹、 协调、一致地开展好专项治理工作做出了更加细致的安排，有力确保了整改工作的有序开展。 　　四是着力加强统筹协调、督促落实。为了确保整改工作按计划推进并取得实效，集团公司 建立了严格的督促落实机制，明确要求整改工作启动后，担任各专项治理任务小组组长的党组 领导，每周听取一次该专项的整改进展情况汇报，及时协调解决整改工作中的重要问题；集团 公司整改工作领导小组每半个月召开一次，共召开了5次专题会议（党组会），听取各专项治理 整改小组的工作进展情况汇报，督促整改工作按计划推进。与此同时，雷凡培同志和李金生同 志作为整改工作领导小组组长和协调办公室主任，经常碰头研究解决整改工作中的突出问题 ，并利用各种机会督促所属单位切实抓好整改工作。在11月30日召开的集团公司第六次工作会 上，雷凡培同志和吴燕生同志分别对抓好巡视整改工作进一步提出了要求。此外，集团公司党 组在专项巡视整改工作时间过半后，进一步加大了督促落实工作力度，专门组织制定了《巡视 整改督促检查工作方案》，从11月25日到12月5日，针对6个专项治理任务，派出了12个督促检 查小组，按照集团公司重要二级子企业全覆盖的要求，累计现场检查36次，重点检查了反馈意 见中指出问题的整改落实情况和举一反三情况，以及自查自纠工作的针对性有效性三个方面的 内容，有效确保了各项整改措施落地。 　　五是突出以上率下、努力发挥表率作用。在整改工作开展过程中，集团公司党组同志十分 注重以身作则、率先垂范。在组织开展整改工作上，统筹指挥、全程参与，制定责任清单，明 确在整改工作中承担的责任，并且每一位党组同志都具体负责至少一项专项治理任务，努力做 到了三个“亲自”，即：亲自组织相关业务部门研究制定专项治理工作方案和督促检查工作要 点；亲自带队到二级单位开展专项治理任务的督促检查工作；亲自组织撰写专项治理任务工作 总结。在落实整改措施上，也注重发挥示范作用，注意抓好自身的整改，在强化党组及成员履 行党建和党风廉政建设责任制、规范选人用人管理、党组纪检组强化纪检监督职能，以及总部 履行监管职责等方面，均按照要求完善了制度，为基层单位领导班子和领导人员切实抓好整改 工作做出了表率。 　　二、整改落实情况 　　整改方案中6个专项治理工作，分别由集团公司党组成员牵头负责，在总部层面成立了工作 组，制定了具体的实施方案，部署所属二级单位开展自查和立行立改，并对自查整改情况进行 监督检查、督促整改，实行销号管理，进一步完善制度、建立长效机制。所属二级单位按照每 个专项治理工作的实施方案，成立了相应的机构、制定了具体的工作方案，认真开展自查和对 所属单位的监督检查，确保整改工作全覆盖、不留死角。集团公司巡视整改方案6个专项治理工 作和12个单项整治任务，分别细化为38项和15项整改措施，共计53项整改措施。截至目前，已 经按计划节点完成了51项，计划完成率100%；其余2项按计划到2016年上半年内全部完成。对照 巡视组指出的问题和提出的整改要求，通过自查自纠和监督检查，集团公司共查出27类476个问 题，目前已完成整改415个，完成率87.18%，其余问题已经明确整改计划，在2016年上半年将全 部整改完成。此次整改对中央巡视组以及上级纪检监察机关移交集团公司的问题线索以及巡视 整改期间发现的问题线索，进行了分类处置，共处理136人，其中，给予党纪处分50人，政纪处 分17人，组织处理69人。在整改过程中，共制（修）订了1210项制度文件，其中，总部层面 19项，所属单位层面共1191项。 　　6个专项治理整改情况如下： 　　（一） 关于“党建工作责任逐级弱化，责任传导层层递减”问题。要完成7项整改措施 ，目前已全部完成，在自查和监督检查中发现了6类121个问题，已全部完成整改，共制（修 ）订制度文件80项，其中，总部层面2项、所属单位层面78项。 　　采取的主要措施：重点围绕进一步健全完善集团公司各级单位党建工作机构，明确党组及 各级党委成员在党建和党风廉政建设上的职责，强化党建工作与业务工作同部署、同落实，加 强对党组和各级党委班子党建工作评价考核，督促党委主要领导把主要精力放到抓党建工作上 来，具体制定了18项具体任务，党组与各级党组织上下联动，共同推动落实。并通过听取专项 汇报、重点访谈以及现场检查等方式，对5家单位进行了现场检查。 　　整改措施的完成情况： 　　1.落实集团公司各级党组织抓从严治党的主体责任。 　　一是修订了党组工作分工和党组工作规则，进一步明确党组书记和党组成员在党建和党风 廉政建设中承担的任务和责任，明确将党组落实主体责任、党组书记履行党建工作第一责任人 职责和党组成员履行“一岗双责”情况纳入党组年度民主生活会和工作述职相关要求中。党组 书记与党组同志签署了党建与党风廉政建设责任书，党组书记代表党组与各单位党委书记、总 部各部门主要责任人签订了党建工作责任书，明确了各级班子成员及相关主要责任人落实管党 治党责任的具体内容和要求。 　　二是明确了所属单位各级班子成员及主要责任人落实管党治党责任的内容和要求。各二级 单位中，设有党委的单位均参照对本单位党委委员工作分工和党委工作规则进行了修订。各二 级单位党委书记与党委委员共签订128份党建工作责任书，二级单位所属各单位党委书记与党委 委员共签订843份党建工作责任书，二级单位党委与所属单位党组织书记共签订884份党建工作 责任书，责任层层落实。 　　三是建立健全了党组和各级党委党建工作机构和机制。通过梳理排查，督促相关单位成立 党建工作领导小组，健全党建工作机构，建立定期研究党建工作机制。各二级单位及所属单位 党委成立共计185个党建工作领导小组，统筹推进各单位党建工作。 　　四是进一步强化了集团公司党建工作考核力度，开展各单位党委书记述职工作。修订了《 集团公司成员单位领导人员履职绩效考评实施意见》以及集团公司各单位综合考核办法，加大 对履行党建主体责任考核权重。所有二级单位党委均已制定了党建工作考核办法，并纳入综合 绩效考核，同时，建立了党组织书记述职制度。通过进一步完善党建工作考评机制，强化了二 级及以下单位党组织主要负责人主体责任意识，确保党建工作统筹推进。 　　2.落实把党建工作与抓发展、抓改革同部署、同落实要求。 　　一是将党建工作纳入了集团公司 “十三五”规划、《全面深化改革指导意见》以及党组年 度工作要点，发挥党建工作对集团公司长远发展的战略指引作用。目前已有26个二级单位将党 建工作纳入单位发展规划和年度工作要点，做到了党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落 实、同考核。 　　二是借助报纸、网络、手机报等媒体平台，开设“三严三实在航天”、“党建天地”等专 栏，持续推动航天“三大精神”和航天优良传统宣传教育，丰富完善精神文化教育的载体平台 ，自专项整治工作开展以来共刊登党建相关文章共40余篇，报道先进典型人物及团队22个。各 二级单位及所属单位通过传统及信息化等多种方式，建立航天精神和文化教育窗口数量266个。 　　（二）关于“违反中央八项规定精神问题屡禁不止，顶风违纪问题多有发生”问题。要完 成9项整改措施，目前已全部完成。在自查和监督检查中发现了3类66个问题，已全部完成整改 ，共制（修）订制度文件180项，其中，总部层面2项、所属单位层面178项。 　　采取的主要措施：按照越往后执纪越严、处分越重的要求，以公款吃喝、滥发津补贴和私 设小金库三个方面为重点，在全系统组织开展十八大以来“公款吃喝”问题专项自查及监督检 查，重点检查相关规章制度制定情况和执行情况；开展滥发津补贴专项自查及监督检查，重点 检查薪酬管理制度制定情况、以购物卡形式发放补贴，以过节费等名义在工资总额外发放津补 贴等违规行为；开展“小金库”问题专项自查及监督检查，重点检查虚列会议费、业务招待费 、奖金酬金、外协外购费等设立“小金库”的问题。 　　各单位对照制度文件和治理内容认真自查，“不走过场、不留死角”，填报了《“小金库 ”专项治理情况统计表》、《违规发放津补贴问题汇总表》和《专项治理制（修）定规章制度 计划表》，对是否存在“私设小金库”情况进行逐级书面承诺和背书。集团公司组成了2个督促 检查组，明确23个检查项目，通过入现场、查账目、看资料等方式，分别对6家单位进行了现场 监督检查。对于自查和监督检查中发现的问题及存在的隐患，各单位坚持立行立改，完善制度 及内部控制，堵塞管理漏洞，确保整改工作取得实效。 　　整改措施的完成情况： 　　1.查处公款吃喝问题。对制度不完善、标准不清晰，公务接待和商务接待界限模糊，大额 支出缺少事由和清单，礼品领用、审批不够规范等问题，完善规章制度61项。涉及违规人员视 情节轻重分别给予通报批评、作出检查、诫勉谈话、批评教育、全额退款和经济处罚。 　　2.查处滥发津补贴问题。各单位拉条挂账，逐项整改。相关费用严格纳入工资总额管理 ，规范今后执行的财务列支科目。对领导人员违规发放的津补贴一律进行清退，并根据违规情 况进行追责；对于涉及职工的违规津补贴问题，相应核减单位次年工资总额。针对津补贴管理 方面的漏洞，制（修）订规章制度119项。 　　3.查处私设小金库问题。相关单位已将小金库资金收回单位基本账户，制定了《废旧物资 管理办法》，进一步规范废旧物资管理行为，对相关责任人分别给予免职、行政警告和诫勉谈 话处理。 　　（三）关于“选人用人不够规范，职务层级设置混乱”问题。要完成5项整改措施，目前已 完成4项，还有1项按计划将在2016年上半年完成。在自查和监督检查中发现了5类159个问题 ，目前已经解决了137个，共制（修）订相关制度文件72项，其中，总部层面7项、所属单位 65项。 　　采取的主要措施：重点是实施管理岗位去行政化改革，理顺领导人员管理体制，研究建立 企业化、市场化的集团公司职务职级体系；对巡视组反馈的下属单位选人用人违规问题按照有 关规定处理；对选人用人规章制度和近三年领导人员选拔任用情况进行自查和监督检查，发现 问题、进行问责，严肃纠正选人用人不正之风。 　　整改措施的完成情况： 　　1.规范职务层级设置。一是下发文件明确集团公司及各单位下发的新任职领导人员的任免 文件不再明确局级、处级等行政级别；不得设置局级、副局级、巡视员、副巡视员等带有行政 级别色彩的非领导职务职级。二是制定了新的《党组管理的领导人员职务名称表》，并督促各 单位制订《党委管理的领导人员职务名称表》，取消各类领导职务、非领导职务与行政级别的 对应关系。三是规范各层次职务名称。明确集团公司总部及各单位内设机构原则上不再设置部 门部长助理，部门正副总工程师、正副总经济师、正副总会计师以及各级处长助理职务，设置 其它职务名称要有制度依据。四是制定《集团公司总部员工职务聘任管理办法》，废除原来的 局级、处级非领导职级序列，建立专务、主管等具有企业色彩的业务职务序列。五是面向未来 研究提出集团公司企业化、市场化、国际化的职务职级体系总体思路。 　　2.纠正选人用人不正之风。一是完成上级机关立项督办的有关单位违规破格提拔、个别干 部档案涂改两个问题的查核并如期上报查核报告，对有关当事人和责任人进行了处理。对上级 机关反馈的其他具体问题，责成有关单位进行调查，对责任单位和责任人进行问责，并举一反 三进行整改。二是组织各单位对选人用人规章制度和近三年领导人员选拔任用情况进行全面自 查，对发现的问题能够立行立改的已完成整改，需要一定时间深入整改的问题，已明确了后续 整改措施和时间节点。三是集团公司组成2个督促检查组对5家二级单位和部分三级单位开展了 选人用人工作督促检查，对发现的27个问题提出整改要求。各单位认真研究，按要求进行了整 改落实。有的二级单位还对三级单位进行了选人用人工作的专项检查。 　　3.完善选人用人相关制度。一是研究下发了《关于严格落实中央有关要求、进一步规范选 人用人工作的通知》。针对巡视中发现的突出问题或薄弱环节，从落实选人用人责任、严格选 人用人制度、规范选拔任用程序、加强干部监督等10个方面，明确了政策和要求，督促各单位 完善制度、规范流程、严肃整改。二是制（修）订了《领导人员兼职管理办法》、《科技委组 成人员选聘管理办法》、《总部员工职务聘任管理办法》、《总部员工绩效考核办法》、《成 员单位领导人员履职绩效考评实施意见》和《型号两总履职绩效考评实施意见》等6项规章制度 ，对新形势下从严管理干部、做好选人用人工作进行了规范。 　　（四）关于“加强型号外协外购产品质量监管力度”问题。要完成6项整改措施，已完成 5项，还有1项按计划2016年5月份完成；共梳理了相关规章制度646项，清查近三年型号外协外 包、物资采购合同143387份，自查和监督检查共发现5类82个问题或薄弱环节，45个已完成整改 ；共制（修）订了116项制度文件，其中，总部层面5项、所属单位层面111项。 　　采取的主要措施：从集团公司内部和外部供应商两个方面双管齐下，以型号资金管理、外 协外包和物资采购的各个环节为切入点，重点是建立健全型号经费管理办法，明确型号经费管 理责任制，细化型号外协外包合同管理，从制度上堵塞利用虚假合同套取私分国有资金的漏洞 和关键岗位领导人员违规违纪干预外购的漏洞，规范外协外包和物资采购流程、强化腐败风险 防控；通过加强型号物资产品准入的评价验收，进口物资的渠道管控，目录外物资的选用控制 ，提升对型号外协及物资的质量管控；通过开展外协外包、物资采购和资金管理等方面的内控 专项审计，梳理查找供应商管理、合同签订以及付款控制等环节的风险点，完善内部控制制度 。 　　在各单位开展自查基础上，派出3个督促检查组，重点对5家单位进行现场督促检查。检查 了有关型号、各院院本部及有关厂所外协外包以及物资采购合同管理情况，并抽查了院本部和 所属单位的型号外协外包合同97份以及相关凭证，型号物资采购合同163份及相关凭证，查找出 在型号经费管理、产品外协外包、物资采购等领域的23项问题和薄弱环节，提出了整改要求和 建议。 　　整改措施的完成情况： 　　1.对“资金管理混乱，以虚假合同或虚增支出等方式套取私分国有资金”问题进行整改。 制定了《加强型号经费及合同管理的有关要求》，从落实覆盖型号经费及合同管理全过程管理 的预算编制、经费分配、产品报价、合同谈判、合同签订、经费拨付、经费结算、廉洁从业等 方面明确型号经费的管理要求，规范了流程；制定了《加强型号产品外协外包合同管理的有关 要求》，明确了外协外包供应商选择、合同签订、合同审批、过程监督、责任追究等方面的管 理要求，提出了集团公司授权管理，加强合同签订的事前控制以及全过程管理等要求，进一步 规范了型号经费及合同管理，防范虚假合同或虚增支出套取私分国有资金问题，堵塞了管理漏 洞。 　　2.对“关键岗位领导人员利用职务便利收受贿赂”问题进行整改。制定了《加强型号物资 采购廉政建设监管和廉洁从业的要求》，明确了各级型号物资管理部门加强党风廉政建设监管 工作的八方面要求和物资采购人员廉洁从业的十项禁令；修订了《航天型号进口物资管理办法 》，从落实廉政建设监管职责、不相容岗位分离、关键岗位轮岗、供应商管理、目录外选用控 制、询价比价和招标、合同签订与审批、采购信息公开以及廉政管理等方面明确了要求，强化 了对腐败风险的防控。 　　3.完善型号外协外购相关制度，规范供应商管理。制定了《强化型号物资目录外选用控制 的要求》，以加强目录外选用控制管理；制定发布了《航天型号使用集成电路优选目录》，开 展了元器件、紧固件等型号物资的准入评价认定；编制了供应商管理手册，以全面准确地传递 航天质量管理对供应商产品质量控制的有关要求；组织各院对2014年质量问题多发的9家供应商 进行了质量约谈，对近三年质量问题突出的6家供应商进行了质量管理现场检查，延伸对供应商 的质量管控，加强对外协外购产品及物资的质量保证。 　　4.加强对经营管理重点领域和关键环节的监管。对本次巡视中发现的问题进行了具体分析 ，对各成员单位在外协外包、物资采购、资金管理等重点领域和关键环节的内控设计、实际做 法进行了调研，梳理了问题多发控制点及多发单位。根据调研结果，决定选取三家单位开展内 控专项审计，通过审计揭示上述领域及关键环节在制度的健全性和适用性、关键控制点的有效 性等方面存在的问题及风险点，分析原因，提出整改措施，促进各单位完善内控制度，提高制 度执行的有效性。目前，针对该项工作已制订了《集团公司内部控制专项审计实施方案》，明 确了工作计划、审计内容及审计组成员构成，确定了被审计单位，于2016年3月实施现场审计 ，全部工作2016年5月底完成。 　　（五）关于“加强经营管理者履职尽责”问题。要完成5项整改措施，目前已全部完成，在 巡视反馈、自查和监督检查中发现了5类29个问题（其中，6个为巡视指出的问题，23个为本次 巡视整改自查发现的问题），27项已完成整改，2项问题将于2016年上半