××局关于外汇违规案例的通报 根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国 主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》 （中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加 强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，维护 外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息 公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规 定，现将部分违规典型案件通报如下： 案例1：南京银行上海浦东支行虚假转口贸易付汇案 2016年2月至3月，南京银行上海浦东支行凭企业虚假 提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据 《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款80万元人民币 。 案例2: 农业银行宁波市分行虚假转口贸易付汇案 2016年9月至2017年9月，农业银行宁波市分行凭企业 无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务，未按规定在 同一银行网点办理转口贸易收付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条、《国 家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性 审核的通知》第五条。根据《外汇管理条例》第四十七条 ，责令改正，处以罚没款64.48万元人民币。 案例3：工商银行南昌北京西路支行虚假转口贸易付汇 案 2016年9月至2017年10月，工商银行南昌北京西路支行 凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据 《外汇管理条例》第四十七条，责令改正，处以罚没款 111.54万元人民币。 案例4：兴业银行台州分行违规办理内保外贷案 2015年4月至2016年5月，兴业银行台州分行在办理内 保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定 对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及 相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二 条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，责 令改正，处以罚没款95.31万元人民币。 案例5：招商银行杭州分行个人分拆售付汇案 2016年1月至11月，招商银行杭州分行违规为客户利用 303名境内个人年度购汇额度办理分拆售付汇业务。 该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条。根 据《外汇管理条例》第四十七条，责令改正，处以罚没款 100万元人民币。 案例6：山东清源集团有限公司逃汇案 2016年5月，山东清源集团有限公司使用虚假合同、发 票、提单，虚构贸易背景对外付汇955.5万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行 为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款 309.74万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。 案例7：广州飏帆贸易有限公司逃汇案 2016年5月至2017年6月，广州飏帆贸易有限公司使用 虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行 为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款3734万 元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：乡村基（重庆）投资有限公司逃汇案 2016年11月至2017年3月，乡村基（重庆）投资有限公 司实际控制人未按规定办理境外投资外汇登记及变更登记 ，违规向境外母公司汇出利润，金额合计885.99万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十六条，构成逃汇行 为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款302万元 人民币。处罚信息纳入中