打击整治养老服务诈骗专项行动工作表格
等资料汇编（9篇）
打击整治养老服务诈骗专项行动工作组
根据省、市、区关于打击整治养老服务诈骗专项行动
部署要求，为加强组织领导和统筹协调，深入推进养老服
务领域打击整治诈骗工作，经研究，决定成立区民政局打
击整治养老服务诈骗专项行动工作组。具体事项通知如下
：
组长：
副组长：
成员：
工作组办公室设于养老服务科，具体指导推动专项行
动开展；定期召开会议，通报工作情况，分析研判风险
，提出工作措施和意见，重大情况报告；加强与市民政局
打击整治养老服务诈骗专项行动工作组、区打击整治养老
诈骗专项行动办公室、各区镇、街道民政部门对接工作
，做好日常数据统计、信息报送等工作；组织策划专项行
动宣传活动，加强舆情监测与应对；组织督导工作，加强
对重点地区、案件、线索问题的督促检查。
养老服务诈骗风险隐患排查工作进度表
填报单位：
序
号
辖
区 内
应 当
排 查
的 养
老 服
务 机
构 及
场 所
总 数
（ 家
）
辖
区 内
已 经
排 查
的 养
老 服
务 机
构 及
场 所
数 量
（ 家
）
已
排 查
占 比
（%）
是
否 利
用 新
闻 媒
体 等
平 台
开 展
广 泛
宣 传
， 具
体 宣
传 方
式
是
否 建
立 了
部 门
间 信
息 共
享 机
制
， 具
体 涉
及 部
门
是
否 已
开 通
了 投
诉 举
报 通
道
， 具
体 渠
道
填报说明：
应当排查的养老服务机构及场所总数=已登记（备案
）养老机构+社区日间照料中心+未经登记（备案）但开展
养老服务活动的场所。
养老服务诈骗风险隐患“红橙黄”风险管控
名单
填报单位：
序
号
养
老 服
务 机
构 及
场 所
名 称
类
别
风
险 隐
患 点
风
险 隐
患 等
级
牵
头 排
查 单
位
备
注
填报说明：
一、类别
A.养老机构；B.社区养老服务机构；C.未经登记但从事
养老服务经营活动的场所。
二、风险隐患点
1.养老服务机构有收取大额预付费行为，但资金主要用
于弥补设施建设资金不足；
2.近三年分支机构、服务网点扩张过快；
3.频繁变更法定代表人、登记注册地；
4.虚假或夸大宣传；
5.有关联公司且存在关联交易；
6.养老服务机构的投资人、法定代表人或主要负责人因
经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入养老服务市场失
信联合惩戒对象名单（企业经营异常名录或者严重违法失
信名单、社会组织活动异常名录或者严重违法失信名单
）；
7.养老服务机构有收取大额预付费行为，资金使用不规
范（包括但不限于投资不动产、股票、债券、证券、借贷
等，以及投资、转移到法定代表人、主要负责人名下关联
企业），但资可抵债运营比较平稳的；
8.养老服务机构收取大额预付费的对象数量超过床位总
数；
9.未经登记开展养老服务活动但没有收取大额预付费行
为的；
10.未经登记开展养老服务活动且有收取大额预付费行
为的；
11.存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为；
12.有收取大额预付费行为且资不抵债；
13.已经“爆雷”；
14.引起不良影响或重大舆情；
15.其他情形。
三、风险隐患等级
黄：风险隐患点中存在1-5情况的纳入黄色名单；橙
：风险隐患点中存在6-9情况的纳入橙色名单；
红：风险隐患点中存在10-14情况的纳入红色名单；如
有其他风险隐患点请补充完整。
养老服务诈骗风险隐患分类处置工作进度
表
填报单位：
养 老
服 务
机 构
及 场
所 名
称
风险
隐患
点
是否
向属
地政
府和
政法
机关
通报
线索
属于
非法
集资
的同
步纳
入属
地防
范和
处置
非法
集资
工作
机制
打击
整治
措施
当月
处置
进展
是否
立案
及立
案时
间
存量
风险
是否
已有
效化
解
填报说明：
一、风险隐患点
1.养老服务机构有收取大额预付费行为，但资金主要用
于弥补设施建设资金不足；
2.近三年分支机构、服务网点扩张过快；
3.频繁变更法定代表人、登记注册地；
4.虚假或夸大宣传；
5.有关联公司且存在关联交易；
6.养老服务机构的投资人、法定代表人或主要负责人因
经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入养老服务市场失
信联合惩戒对象名单（企业经营异常名录或者严重违法失
信名单、社会组织活动异常名录或者严重违法失信名单
）；
7.养老服务机构有收取大额预付费行为，资金使用不规
范（包括但不限于投资不动产、股票、债券、证券、借贷
等，以及投资、转移到法定代表人、主要负责人名下关联
企业），但资可抵债运营比较平稳的；
8.养老服务机构收取大额预付费的对象数量超过床位总
数；
9.未经登记开展养老服务活动但没有收取大额预付费行
为的；
10.未经登记开展养老服务活动且有收取大额预付费行
为的；
11.存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为；
12.有收取大额预付费行为且资不抵债；
13.已经“爆雷”；
14.引起不良影响或重大舆情；
15.其他情形。
二、打击整治措施
1.风险提示；
2.增加抽查检查频次；
3.警示约谈；
4.责令整改；
5.停止经营活动；
6.督促清退资金；
7.移送司法机关；
8.督促依法办理登记；
9.未经登记以社会服务机构名义开展养老服务活动的场
所，由社会组织登记管理部门依法查处、取缔；
10.未经登记以企业名义开展养老服务活动的场所，将
有关问题线索书面移交市场监管部门依法处理；
11.其他规范整治措施（需具体明确）。
三、存量风险已化解
1.收取大额预付费的，已制定还款计划，并按期履行的
；
2.收取大额预付费的，开立专用存款账户，纳入第三方
存管；
3.收取大额预付费的，已完成资金清退；
4.已取缔未经登记但开展养老服务活动的场所；
5.未经登记但开展养老服务活动的场所已依法登记；
6.已移送司法机关；
7.已立案；
8.已判决；
9.需要安置的老年人，已协助妥善安置老年人；
10.符合条件的受损困难老年人，已依法及时纳入城乡
低保、特困供养范围或者给予临时救助等；
11.其他情形。
符合上述一项或者多
