县金融放贷领域常态化扫
黑除恶斗争工作情况总结
近年来,县财政局在市政府金融办的坚强领导下,认
真贯彻落实县委、县政府决策部署,深入推进扫黑除恶斗
争,通过推进金融知识宣传、深入风险排查整治、加强重
点领域监管等手段,全面推进金融放贷领域常态化扫黑除
恶斗争工作落实情况。现将相关工作情况汇报如下:
一、主要做法和成效
(一)拔高站位,健全组织架构机制。一是成立领导
小组,为确保扫黑除恶工作专项斗争在财政局得到坚决贯
彻落实和落地生根,成立了以局长X为组长,副局
长X、X、X为副组长,涉及领域的股室负责人为成员的扫
黑除恶专项斗争工作领导小组,设立了办公室负责日常工
作。二是强化内部学习,领导小组多次学习传达各级扫黑
除恶专项斗争会议精神,安排部署扫黑除恶专项斗争工
作,定期开展《反有组织犯罪法》、非法集资常见案件形
态学习会以及金融放贷领域重难点事项研讨会,增进沟通
交流、鼓励经验分享,不断提升领导干部主体责任意识和
履职能力。三是坚持政策引领,在继续开展原有《县非法
金融活动监管排查工作方案》的基础上,先后起草和制定
了《县金融放贷领域整治非法集资、套路贷、学生贷、洗
钱等金融犯罪工作方案》、《县打击整治养老领域非法集
资专项行动实施方案》等多份政策文件,强化牵头调
度,明确职责分工,营造了我县各部门协同联动形成合
力,工作有序推进的良好氛围。四是健全队伍配置。始终
绷紧思想之弦,坚决杜绝松劲懈怠思想。20XX年以来,办
公室人员配置不减反增,由原来的三人增加到了现在的四
人,拥有执法资格的干部已由原来的一人增加到了现在三
人,队伍力量配备不断增强,专业化建设稳固提升。
(二)防范为主,杜绝黑恶势力滋生。一是主动打击
治理洗钱犯罪,指导金融机构移送涉及诈骗、非法集资、
涉税洗钱等犯罪类型可疑交易线索,有效防控了洗钱及其
上游犯罪风险;二是抓实扫楼清街,积极协同县公安局、
县市监局、县人民银行、县银保监等有关单位,定期开展
扫楼清街风险专项排查,强化第三方财富管理公司、“伪
金交所”等不良机构的清理整治和风险化解处置,确保行
业风险全面清零。;三是畅通举报渠道,向社会公众发布
《关于征集金融放贷领域扫黑除恶线索的通告》,全力向
社会公众公开征集金融放贷领域涉黑涉恶线索,对“赣金
鹰眼”非法集资监测预警平台、12345政务服务热线、综治
网格员推送以及其它渠道反映的非法金融线索,及时组织
调查核实,依法处置。
(三)监管为重,压降机构违法风险。一是持续开展
金融放贷乱象整治。持续联合县人民银行、县银保监组等
相关单位,压实驻县各银行机构系统内金融放贷领域乱象
整治的主体责任,严禁信货资金流入涉黑涉恶领域,严禁
涉黑涉恶人员担任银行保险机构和地方金融组织的董事、
监事和高级管理人员,加大力度“打财断血”,切实消灭
黑恶势力的滋生土壤;二是强化地方金融组织监管。持续
开展对全县2家小贷公司、1家典当行的日常监管,充分利
用年审分类评级、现场检查和其它非现场检查方式,深入
摸排是否存在“套路贷”、“校园贷”、“现金
贷”、“网络贷”、非法吸收公众存款、非法集资、高利
贷、非法讨债、暴力催收等违法行为,引导其依法合