XX 县文化旅游投资股份有限公司 2025 年度 工作总结报告 一、总体经营与发展态势 2025年,公司深入贯彻县委县政府战略部署,紧扣高质量发展 主线,全年实现营业收入 XX 亿元,同比增长 18.6%;利润总额 XX 万元,同比增长 22.1%;净资产收益率达 8.7%,较上年提升 1.2 个百 分点;营业收入利润率 16.1%,成本费用利润率控制在 11.3%的合 理区间。核心经营指标全面优化,资产规模突破 XX 亿元,资产负 债率保持在 58%的稳健水平,综合实力位居县域文旅企业前列。 二、董事会治理与决策效能 (一)治理机制建设 一是完善“三会一层”架构,完成董事会换届选举,组建 5 人 董事会,任期 3 年,设立战略发展与投资委员会、审计与风险控制 委员会 2 个专门机构,修订《董事会议事规则》等 17 项制度。二 是全年召开董事会 4 次,审议通过《智慧文旅平台建设方案》等 12 项重大议案,涉及战略规划、项目投资、融资计划等关键领域。 三是建立董事履职信息共享机制,按月报送经营分析报告,重大决 策前开展专项调研 19 次。 (二)风险管控体系 一是制定《重大风险识别清单》,聚焦资金、安全、合规三 大领域,排查整改隐患 32 项。二是强化安全生产责任,调整安委会 职能架构,全年投入安全专项资金 580 万元,实现安全生产零事故。 三是推进“三重一大”决策系统上线,实现决策流程全程留痕、 动态监管。 三、重点项目开发与建设进展 (一)重大项目成果 一是 XX 红色文化教育基地项目,总投资 XX 亿元,一期工程 已完成主体建设,累计投资 3.1亿元,预计年接待游客 50万人次,创 造就业岗位 300 个。二是 XX 康养旅游度假区项目,规划投资 XX 亿元,完成土地平整和基础设施配套,年度投资 XX 亿元,建成后将 形成“医养游”一体化示范标杆。三是 XX 智慧景区升级项目, 投资 XX 亿元部署 5G+VR 导览系统、智能停车管理平台,游客平 均停留时长延长 1.8 小时。 (二)全域布局优化 一是整合县域文旅资源,新获 3 处景区特许经营权,资产规模 增加 XX 亿元。二是推进“景区带村”工程,带动周边 5 个行政 村发展民宿、餐饮业态,村民人均增收 XX 元。三是储备项目库 扩容至 15 个,总投资规模逾 XX 亿元。 四、经营板块拓展与创新突破 (一)核心业务升级 一是景区运营板块收入 XX 亿元,占比 55%,实施分时预约、 淡季促销策略,淡季客流量提升 35%。二是文化演艺板块推出 《XX 传奇》实景演出,年度演出 280 场次,收入 XX 万元,利润率 31%。三是旅游商品开发本土 IP 衍生品 46 款,线上销售额突破 XX 万元。 (二)新兴业务