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认清形势 坚定信心 瞄准短板 提质增效
为实现万基控股集团年度经营目标而努力奋斗
党委书记、董事长 李跃民
(2017 年7月 14 日)
同志们:
今天,在这里召开上半年工作总结大会,一是总结成绩,查
找问题,明确下步努力方向;二是对下半年工作进行安排部署,
动员广大干部员工认清形势,创新工作,开源节流,持续增盈,
确保完成全年生产经营目标任务。
第一部分 上半年工作简要回顾
今年以来,电解铝市场跌宕起伏,安全、环保形势异常严峻,
生产经营难度有增无减。全体干部员工紧紧围绕集团公司生产经
营目标和“深化改革、强基固本、转型创新、提质增效、持续增
盈”的工作指导思想,深入开展“狠抓工作落实年”和“安全文
明生产双达标”活动,严格管理,开拓进取,生产经营稳中向好,
5 月份实现盈利,6 月份持续增盈。
上半年实现工业总产值 91.56 亿元,同比增幅 28.02%;实现
销售收入 120.75 亿元,同比增幅 28.4%;亏损 5085 万元,同比增
亏 1.47 亿元;缴纳税金 3.28 亿元,同比增幅 43.23%。
大部分单位产品产量超额完成上半年计划:1-6 月发电
37.51 亿度,完成年计划的 56.9%;生产铝锭 27.17 万吨,完成年
计划的 49.1%;铝箔 1.28 万吨,完成年计划的 51.3%;铝板带 5.15
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万吨,完成年计划的 51.5%;铸轧卷 1.70 万吨,完成年计划的
56.6%;合金棒 6.76 万吨,完成年计划的 52%;大板锭 6.52 万吨,
完成年计划的 65.2%;阳极碳块 10.57 万吨,完成年计划的 53.5%;
阴极碳块 1.07 万吨,完成年计划的 42.9%;金属钠 1.15 万吨,
完成年计划的 51%;铸铁件 5508 吨,完成年计划的 55.1%;加气
砌块 31.71 万立方,完成年计划的 56.6%。
各子公司内抓管理,外拓市场,取得了明显成效:
——发电公司。一是发电量同比增加 11.28 亿度,电量增加
同比减亏 1.9 亿元。二是机组运行稳定、负荷率高:3#机组 97.8%、
4#机组 97.7%、5#机组 98.2%、6#机组 98.2%,已连续安全运行 177
天。
——万基铝加工。调整销售结构,铝板带 4、5、6 三个月产
量均破万吨大关,连续刷新历史记录,销量取得突破性进展,同
比增长 44.47%,其中出口量是去年同期的 5 倍多;铝箔产量在达
产的基础上维持在较高水平,同比增长 3.03%,销量同比增长
8.16%,上半年实现盈利 873 万元。
——大板锭车间。产销、利润同比均实现较大幅度增长:产
量同比增加 22498 吨,销量同比增加 22751 吨,销售收入同比增
加 3.46 亿元,实现盈利 1596 万元,同比增加 555 万元,完成全
年利润指标的 163%。
——墙材公司。实现利润 867 万元,同比增加 553 万元,其
中加气块盈利 987 万元,同比增加利润 478 万元,完成全年利润
指标的 98%。
回顾上半年工作,我们具体做了以下几个方面的工作:
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一、深入开展“狠抓工作落实年”和“安全文明生产双达标”
活动,求真务实,严抓管理
为促使各项工作有效落实,提升企业经营水平,年初我们在
全公司范围内深入开展“狠抓工作落实年”活动,自上而下推动
工作落实,加大督办问责力度,提高考核标准,取得明显效果。
一是与相关责任人签订重点工作、重大项目《目标责任书》20 份,
加强督查落实,上半年按期完成 5 项,如期按节点计划推进 10 项,
对到期未完成的项目责任人予以问责考核。二是对会议安排事项
及时下发追加计划督办,共下发追加计划 109 项,完成 90 项,查
找整改问题 140 项。三是坚持每周对集团安排布置的工作进行逐
项跟踪督办、协调解决存在的问题,今年以来共督办落实工作 140
多项,有效推动了主要工作的开展。四是对集团 160 多项管理规
章制度进行梳理、修订完善,进一步明确了职能部室工作职责和
工作流程,强基固本。五是开展“安全文明生产双达标”活动,
编制手册,强化现场安全、文明生产、设备管理,有效提高了现
场管理水平。六是加强资金风险管控,减少呆账坏账,清理超账
期应收、预付款 173 笔、共计 9686 万元。七是继续细化管理,开
源节流,两眼向内,降本增效。主要指标单耗同比降幅明显:万
基铝业一公司吨铝综合电耗同比下降 283 度,铝业二公司同比下
降 114 度;金属钠电耗同比下降 35 度。八是积极开展内部审计、
资金计划、劳务审计和绩效审计等,规范企业经营活动。加强法
律事务管理,完善法律事务管理办法,建立集团公司法律风险防
控体系,理顺审批程序;修订商贸公司采购合同和铝加工销售合
同通用版本,审核各类合同 4000 多份,办理诉讼案件 15 起,为
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公司挽回经济损失 9500 万元。严格招标管理,通过对标学习,完
善供应商分级评价体系,建立标准化物资采购标签 535 项,招标
信息在公司网站、中国招标网公开发布,省外、市外客户参与比
例逐步增加,实现了企业利益最大化。
二、细化成本控制,督导承包经营
为准确反映和有效管控生产单位各项指标,我们将成本核算
重心下沉,选派核算员到各生产单位,协助建立生产指标台账,
细化各项成本指标,严格控制成本,节能降耗,真正做到算着干。
物资采购想方设法降低采购成本,合资矿煤价每百大卡下降 1
元,月可降低成本 640 万元;对运输产品运价进行招标、适时调
整运价,上半年节约大板锭、合金棒、石墨阴极运费 20 万元。
运输公司改变经营理念,积极开拓外部运输市场,运营收入
逐月提高,由今年 1 月份的 26 万元提高到 6 月份的 117 万元。
加强对 5 家承包经营单位的审计、督导,及时发现和解决承
包经营中存在的问题,凸显承包经营优势。上半年大板锭实现利
润 1596 万元、墙材公司实现利润 867 万元、合金棒实现利润 424
万元、久盛冶金公司实现利润 352 万元、铸轧卷实现利润 120 万
元,均超额完成上半年承包目标利润。
三、调整产品结构,增强创效实力
我们深知在市场竞争异常激烈的情况下,企业只有加大供给
侧结构性改革,调整产品结构,才能增强发展后劲。铝加工、铝
电解、炭素及石墨三个技术攻关小组积极开展产品研发,解决板
带箔材、铝电解槽、电煅焦等关键技术和工艺问题。目前已成功
研发出飞机油箱专用铝材、铸轧厚度 0.165 毫米的药盖料、动力
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电池箔、光纤屏蔽带材、5182 鱼罐头盒盖料、1235 双零箔坯料、
5A02 号高端铝棒、6061 合金板锭等产品。现正在进行 1060 合金
汽车标牌新产品、3003 合金汽车用动力电池壳料、5052 合金汽车
用油箱料、高纯钠等项目的研发。其中万基铝加工开发出铝板带
干果罐盖料、出口药箔坯料;电池箔已稳定量产,上半年已累计
投产 600 吨左右。大板锭今年 4 月份成功开发出的 6061 板锭,加
工费每吨高达 1200 元,共生产 800 吨,合格率达 98.5%,创效 100
多万元。
四、拓宽销售渠道,提高国内外市场份额
今年以来国内市场竞争激烈,订单已不能满足生产需要。且
煤炭、氧化铝粉、煅后焦等原辅材料价格快速上涨,行业利润空
间受到严重挤压。在这种情况下,我们立足国内市场,开辟海外
市场,加大产品外销力度,举全力打赢欧盟反倾销调查“洋官司”,
使“万基”牌铝箔产品最终获得出口欧盟国家免关税“绿色通道”,
为进一步扩大欧盟销售市场奠定了坚实基础。
──板带箔:上半年销售工作实现较大突破,累计销售铝板带
5.1 万吨,同比增长 44.47%,销售铝箔坯料 1.26 万吨,同比增长
8.16%。重点产品拉环罐盖、玻璃条、百叶窗料等产品销量也取得
突破性增长,质量由稳定走向成熟,市场占有率逐步上升;新产
品动力电池壳的市场开发有序推进,目前已在合肥、天津等客户
试用;经过前几年的市场磨炼和质量提升,拳头产品拉环罐盖料
逐步得到市场和客户认可,年初与北京艾尔、常州丽岛、孟氏兄
弟等制盖和涂层厂签订了年度供货协议。成功开辟出珠海鼎立、
山东博瑞特等国内一线制盖厂家,签订了年度框架供货协议。加
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大了无菌包、软包、电池箔、软管箔、电子标签箔等高端产品市
场的开发力度,部分已经通过试单,开始批量供货。
──金属钠:在国内产能扩大 3 万吨、销售形势日益严峻的
情况下,及时深入调查、准确掌握市场动态和客户需求,上半年
共销售金属钠 1.15 万吨,产销率 100%,实现零库存。国家一带一
路峰会、“2+26”城市大气污染治理,对安全环保监管的力度日
益增大,致使液氯下游客户大面积停产,销售面临前所未有的困
难,通过多方努力,液氯销售库存无积压。
──大板锭:以省内客户为主导,发挥近距离优势,连续 5
个月销量突破万吨大关,省内销售占总销量的 65.19%,减少运费
支出约 200 万元。
──合金棒:在保证不亏铝锭基价的基础上,积极开拓省内
市场,对重点客户源进行摸查、建档、走访,省内订单份额由原
来的每月 2000 吨增加到现在的 3000 多吨,减少了运输费用。
──加气块:墙材公司以客户满意为宗旨,积极开拓省内高
附加值产品市场,及时调整淡旺季销售策略,抓住春节后建筑工
地启动的有利时机,拿下郑州区域大型建筑项目,先后与中铁十
二局、郑州第二建筑集团等多家大型公司签订供货合同,产品销
量日渐攀升,3 月份销售加气块 8.6 万立方,日销量 4000 立方,
破历史最高记录,实现销量与利润双丰收,有效保障了发电公司
粉煤灰的利用,为连续稳产高产打下基础。
在国外市场开拓方面也实现较大突破。上半年出口铝箔 5973
吨,出口额 1707 万美元,销量同比增长 74.9%,主要销往美国、
韩国、欧盟、日本、东南亚、中东。出口铝板带 6170 吨,出口额
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1435 万美元,销量同比增长 403%,主要销往美国、韩国、土耳其、
印度、欧盟。金属钠产品主要通过新加坡合资公司销往印度,上
半年共出口 2491 吨,同比增长 103.7%。
五、实施生产、环保技改,确保企业持续发展
今年计划投资 1.18 亿元,进行 46 项技改项目。现已完成铸
轧铝灰处理、铝业二公司净化引风机变频节能改造、铝业公司槽
控箱改造、铝加工生产设备加装防护棚等 10 项,完成投资 800 余
万元。
为降低金属烧损,继合金棒铝灰处理技改成功后,4 月份又完
成铸轧铝灰处理项目,不仅经济效益可观,同时解决了铝灰烟尘
影响环境难题,年可增加效益百余万元;大板锭铝灰处理项目投
资 280 万元,6 月底建成达到试车条件,投产后月可处理铝灰 300
吨,回收在生铝价值 30 多万元;铝业一公司 4 月底前完成对 1 至
6 区的槽控箱改造,每吨原铝交流电耗较 1 月份降低 109 度。铝业
二公司净化引风机变频改造已经完成,初步测算每月可节约 100
万度电。
环保治理工作紧抓不放,积极推进。
── 一炭:投资 1400 万元,新建一套焙烧系统环保设施;
对焙烧净化预除尘、调质塔、电捕焦油器等进行环保技术改造,
目前合同已经签订,正在施工,预计 10 月份可建成投用。
──二炭:投资 3200 万元,完成煅烧脱硫一期改造工程,二
期正在进行,预计今年 11 月份完成;投资近 3000 万元的焙烧脱
硫除尘改造正在进行;1 月份完成了电捕大修工作,投运后各项污
染物排放指标可稳定达标排放;新上一套在线监控设施。
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──按照县大气办及《无机化学工业污染物排放标准》要求,
对金属钠无组织排放进行收集治理,同时将燃油炉拆除,改为燃
气炉。目前方案制定完毕,合同已经签订。
──完成各类环保手续办理:2×60 万机组铁路专用线环评 6
月 26 日获得批复;为 2 台 13.5 万千瓦机组和 2 台 30 万千瓦机组
及时更换了国家统一的排污许可证;全面开展污染源达标排放自
评估工作,为下一步更换国家统一的排污许可证奠定基础;编制
了铝业公司(一铝、二铝、一炭、二炭)突发环境事件应急预案。
──对发电煤场进行整治:加装喷淋装置,对裸露区域进行
覆盖;硬化车辆通道并加装挡煤墙,路面硬化已结束,挡煤墙正
在施工。
──按照县环境攻坚战指挥部要求,将山口灰库排水进行收
集,汇入产业集聚区管网,目前正在施工。
──依据河南省环境保护相关文件要求,对铝业公司铝厂、
炭素厂开展现状环境影响评估工作,需对周边 208 户居民进行拆
迁,总投资 1.3 亿元。目前入户测量、清算已经结束,补偿协议
大部分已签订,首批拆迁补偿款 5300 万元已补偿到户,正在拆迁。
六、健全完善安全管理机制,落实企业安全主体责任
健全了集团及各子公司的安全管理机构,充分落实企业安全
主体责任。一是优化安全管理人员配置,把此前承包单位生产安
全由其他单位安全处代管、兼管的管理方式,改为当前属地管理、
各自负责,未单独设立安全机构的承包单位,设立了专职安全员。
二是补充完善了《重大危险源安全管理制度》、《职工安全教育
培训制度》、《有限空间作业安全管理制度》等管理制度,修订
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《生产事故调查处理办法》,堵塞管理漏洞,规范安全管理。三
是强化春节、春季、夏季安全生产管理,做到未雨绸缪。四是开
展员工安全培训,组织《安全规程》考试,提高职工的安全意识。
五是着力组织开展“反习惯性违章百日安全活动”、“全国安全
生产月活动”,共查出各类隐患 1700 多项。上半年未发生大的生
产及设备事故,但行业多工种杂,新工人更迭快,部分干部职工
的安全意识还比较淡漠,安全生产形势不尽人意,共计发生一、
二类障碍各 1 起;发生人身伤害事故 7 起(人身轻微伤 4 起、轻
伤 1 起、重伤 1 起、死亡事故 1 起)。
七、积极推进 60 万千瓦机组、拉弯矫等项目建设
2×60 万千瓦机组项目:2016 年 5 月 25 日土建开始施工,截
至今年 6 月底,累计完成投资 14.5 亿元。一是主厂区:1#机组汽
机房基础、烟囱基础、冷却塔基础及池壁、电除尘基础已完成。
二是完成煤场、铁路专用线、输煤廊道占地测量、文物普探等工
作;进入煤场道路、铁路专用线、函桥已完成。三是配套工作:
1#机组循环水管道安装 600 余米;完成二碳除盐水管、钛厂水管、
郁山水管改线工程;敷设西线蒸汽管道 200 米。
年产 10 万吨铝箔坯料铸轧项目:为进一步完善集团产业链
条,满足铝加工对双零箔坯料需求,总投资 2 亿元,拟与上海泽
方金属材料有限公司合作,共同建设年产 10 万吨箔坯料铸轧线 10
条,分两期建设。目前项目实施方案已通过专家论证,合作意向
书已签订。
新上 3#国产拉弯矫项目:5 月初建成开始调试,6 月份已生
产出成品 200 多吨,达产后每月可生产 2000 吨铝板带,有效缓解
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高端铝板带产品需求。
铝加工精整车间退火炉项目:拟投资 800 万元,新上 4 台 60
吨退火炉,以解决精整车间板带退火能力不足问题。目前已立项,
预计年底前建成。
八、深化内部改革,激发基层活力
认真贯彻落实省市县关于进一步深化国企改革精神,对子公
司逐步放权,管理重心下移,使子公司真正成为自主经营、自负
盈亏,自我约束,自我发展的经济实体。一是产权制度改革,万
基铝加工和铝业公司分别挂牌出让 30%股权,石墨公司挂牌出让
51%股权,引进战略投资者;二是完善企业法人治理结构,完成万
基铝加工、万基炭素、万基石墨、墙材、久盛冶金等 8 家全资子
公司董事会、监事会机构设立。目前产权制度改革第一阶段清产
核资、审计评估工作已经完成,下一步股权转让改制方案制定等
工作将继续推进。三是管理重心下移。对职能管理部室进行调整,
成立生产运营中心,资金管理中心和财务核算中心;将财务、安
全、环保、设备、技术等部分职能下移给各子公司,充实子公司
管理力量。
九、扎实开展党群工作,建设和谐企业文化
党群工作围绕企业中心任务卓有成效地开展。一是认真履行
全面从严治党主体责任,努力把党的政治优势转化为企业的发展
优势,为企业改革发展提供坚强的思想保障、组织保障、作风保
障和纪律保障。开展“创先争优”活动,设置党员示范岗、党员
责任区、党员攻关创效项目,坚持开展“优秀党员”“百名优秀
员工”评选活动,发挥了典型引领和示范带动作用。二是加强宣
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传工作,充分发挥党委宣传的喉舌作用。利用内部报纸《万基新
声》、微信公众号、干部管理群、公司网站、电子屏幕、OA 办公
系统等平台,大力宣传报道公司党建、生产经营、企业文化等方
面的突出事件,在国家、省、市、县报纸、电视、手机报、网站
刊发外宣稿件 100 多篇,汇聚正能量,扩大了万基的影响。三是
恢复共青团和妇联组织,召开共青团万基控股集团第一届委员会,
选举产生了新一届团委班子,建立健全了团总支、团支部,引导
1100 名团员青年为企业发展建功立业。四是有效开展职工培训和
技术比武活动,铝业二公司电解一车间第一工区荣获“全国工人
先锋号”、闫学宝等 6 人荣获市劳动模范和市五一劳动奖章。五
是开展丰富多彩的文体活动,活跃了职工文化生活。六是以人为
本,关心职工生活,高度重视防暑降温工作,及早发放饮料、白
糖等物品,为电解车间等高温岗位新增冰柜 6 台,免费供应冰糕;
开展困难员工帮扶,救助困难员工;增添健身器材和图书,在万
基花园新增篮球场一个,在铝业公司、发电职工宿舍楼设立电视
室和棋牌室。七是改善职工就餐住宿条件。一铝餐厅实行超市化
管理,对年久失修的电厂餐厅进行整修,对第四职工餐厅进行油
烟净化设备改造,做到环保达标;对职工公寓楼进行整治,三个
生活区 8 幢职工公寓楼全部实现 wifi 覆盖,粉刷楼道内墙,规划
楼下摩托车位和小汽车停车位,规范停车秩序,安装监控探头和
防盗门、职工凭卡进出,保证职工的人身和财产安全,在每幢职
工公寓楼安装 16 台热水器,方便职工喝水。八是加强治安保卫工
作。对厂区道路及停车场新增网络数字监控 80 个,形成全覆盖、
点面结合、上下互通的监控体系;在铝业一公司、铝加工、金属
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钠门口新增智能门禁系统 9 台;加强夜间巡逻频次,杜绝物资失
盗案件发生;治理交通秩序,上半年共处理违规车辆 87 辆。
同志们,上半年我们面对市场、安全、环保的高压形势,内
抓经营,外拓市场,保证了生产经营逆势而上,稳中向好。这是
广大干部员工凝心聚力,自我加压,爬坡过坎,团结拼搏的结果。
在此,我代表公司党委、董事会向大家的辛勤付出表示衷心的感
谢!
虽然上半年我们付出了诸多艰辛努力,取得了一定成绩,但
距全年必保盈利目标还有很大差距。时间短,任务重,我们必须
认真分析、查找工作中存在的问题和薄弱环节,尽快加以改进和
提高,才能确保完成全年经营目标任务。存在的主要问题归纳为
以下七个方面:
一、集团公司利润指标没有实现时间过半完成过半,亏损
5085 万元,与我们年度经营目标还有相当大的差距;主要生产指
标与同行比仍有差距,个别消耗指标不降反升,如石墨公司石墨
化电耗同比上升 339 度/吨,冶金公司电耗同比上升 109 度/吨,
碳素二公司天然气耗同比上升 4 立方/吨。
二、安全环保形势严峻,安全事故频发。干部职工的安全意
识仍然比较淡薄,违规操作、习惯性违章现象杜而不绝,安全隐
患仍然存在。上半年共发生安全事故 7 起(其中人身死亡 1 起),
二类障碍 2 起。一些单位对环保设施运行的监管不够重视。
三、管理干部的综合素质不高,协调解决问题的能力不强,
缺乏责任担当意识,工作主动性、创新性距市场形势和企业发展
的要求均有较大差距。
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四、内部协调机制不畅、内耗现象普遍。各子公司之间、各
单位内部之间、各单位与集团职能部室之间,问题协调迟缓、拖
沓,推诿扯皮、缺乏自信和担当意识,严重影响到企业内部的办
事效率。
五、成本管控力度不够,生产成本普遍还有较大下降空间,
生产现场管理不到位,与“安全文明生产双达标”的要求还有一
定差距;各子公司对单耗、检修费用等关注类指标重视不够,管
理放松,影响盈利空间。因此,各子公司应将占生产成本比重较
大的关注类指标作为重点进行管控,建立相应的激励机制,与绩
效工资挂钩考核,降低生产成本。
六、绩效工资实行三年来虽然基本趋于合理,但是其激励作
用发挥得还不够充分和精准,没有真正起到“指挥棒”和导向作
用,发放较为随意,还存在一些不规范、不科学之处,没有完全
做到多劳多得,奖罚兑现。
七、资金的管理和支付不够精准;外欠货款清欠催收还应加
强