认清形势坚定信心 瞄准短板 提质增效 为实现万基控股集团年度经营目标而努力奋斗 党委书记、董事长李跃民 （2017 年７月 14 日） 同志们： 今天，在这里召开上半年工作总结大会，一是总结成绩，查 找问题，明确下步努力方向；二是对下半年工作进行安排部署， 动员广大干部员工认清形势，创新工作，开源节流，持续增盈， 确保完成全年生产经营目标任务。 第一部分上半年工作简要回顾 今年以来，电解铝市场跌宕起伏，安全、环保形势异常严峻， 生产经营难度有增无减。全体干部员工紧紧围绕集团公司生产经 营目标和“深化改革、强基固本、转型创新、提质增效、持续增 盈”的工作指导思想，深入开展“狠抓工作落实年”和“安全文 明生产双达标”活动，严格管理，开拓进取，生产经营稳中向好， 5 月份实现盈利，6 月份持续增盈。 上半年实现工业总产值 91.56 亿元，同比增幅 28.02%；实现 销售收入 120.75 亿元，同比增幅 28.4%；亏损 5085 万元，同比 增 亏 1.47 亿元；缴纳税金 3.28 亿元，同比增幅 43.23%。 大部分 单位产品产量超额完成上半年计划： 1－6 月 发电 37.51 亿度，完成年计划的 56.9%；生产铝锭 27.17 万吨，完成 年 计划的 49.1%；铝箔 1.28 万吨，完成年计划的 51.3%；铝板带 5.15 万吨，完成年计划的 51.5%；铸轧卷 1.70 万吨，完成年计划的 56.6%；合金棒 6.76 万吨，完成年计划的 52%；大板锭 6.52 万 吨， 完成年计划的 65.2%；阳极碳块 10.57 万吨，完成年计划的 53.5%； 阴极碳块 1.07 万吨，完成年计划的 42.9%；金属钠 1.15 万吨， 完成年计划的 51%；铸铁件 5508 吨，完成年计划的 55.1%；加气 砌块 31.71 万立方，完成年计划的 56.6%。 各子公司内抓管理，外拓市场，取得了明显成效： ——发电公司。一是发电量同比增加 11.28 亿度，电量增加 同比减亏 1.9 亿元。二是机组运行稳定、负荷率高：3#机组 97.8%、 4#机组 97.7%、5#机组 98.2%、6#机组 98.2%，已连续安 全运行 177 天。 ——万基铝加工。调整销售结构，铝板带 4、5、6 三个月 产 量均破万吨大关，连续刷新历史记录，销量取得突破性进展 ，同 比增长 44.47%，其中出口量是去年同期的 5 倍多；铝箔 产量在达 产的基础上维持在较高水平，同比增长 3.03%，销量 同比增长 8.16%，上半年实现盈利 873 万元。 ——大板锭车间。产销、利润同比均实现较大幅度增长：产 量同比增加 22498 吨，销量同比增加 22751 吨，销售收入同比 增 加 3.46 亿元，实现盈利 1596 万元，同比增加 555 万元，完成 全 年利润指标的 163%。 ——墙材公司。实现利润 867 万元，同比增加 553 万元，其 中加气块盈利 987 万元，同比增加利润 478 万元，完成全年利润 指标的 98%。 回顾上半年工作，我们具体做了以下几个方面的工作： 一、深入开展“狠抓工作落实年”和“安全文明生产双达标” 活动，求真务实，严抓管理 为促使各项工作有效落实，提升企业经营水平，年初我们在 全公司范围内深入开展“狠抓工作落实年”活动，自上而下推动 工作落实，加大督办问责力度，提高考核标准，取得明显效果。 一是与相关责任人签订重点工作、重大项目《目标责任书》20 份 ， 加强督查落实，上半年按期完成 5 项，如期按节点计划推进 10 项， 对到期未完成的项目责任人予以问责考核。二是对会议安 排事项 及时下发追加计划督办，共下发追加计划 109 项，完成 90 项，查 找整改问题 140 项。三是坚持每周对集团安排布置的工作进行逐 项跟踪督办、协调解决存在的问题，今年以来共督办落实工作 140 多项，有效推动了主要工作的开展。四是对集团 160 多项管理 规 章制度进行梳理、修订完善，进一步明确了职能部室工作职 责和 工作流程，强基固本。五是开展“安全文明生产双达标 ”活动， 编制手册，强化现场安全、文明生产、设备管理，有 效提高了现 场管理水平。六是加强资金风险管控，减少呆账坏 账，清理超账 期应收、预付款 173 笔、共计 9686 万元。七是 继续细化管理，开 源节流，两眼向内，降本增效。主要指标单 耗同比降幅明显：万 基铝业一公司吨铝综合电耗同比下降 283 度，铝业二公司同比下 降 114 度；金属钠电耗同比下降 35 度。八是积极开展内部审计 、 资金计划、劳务审计和绩效审计等，规范企业经营活动。加强 法 律事务管理，完善法律事务管理办法，建立集团公司法律风险 防 控体系，理顺审批程序；修订商贸公司采购合同和铝加工销售 合 同通用版本，审核各类合同 4000 多份，办理诉讼案件 15 起 ，为 公司挽回经济损失 9500 万元。严格招标管理，通过对标学习，完 善供应商分级评价体系，建立标准化物资采购标签 535 项，招 标 信息在公司网站、中国招标网公开发布，省外、市外客户参 与比 例逐步增加，实现了企业利益最大化。 二、细化成本控制，督导承包经营 为准确反映和有效管控生产单位各项指标，我们将成本核算 重心下沉，选派核算员到各生产单位，协助建立生产指标台账， 细化各项成本指标，严格控制成本，节能降耗，真正做到算着干 。 物资采购想方设法降低采购成本，合资矿煤价每百大卡下降 1 元，月可降低成本 640 万元；对运输产品运价进行招标、适时调 整运价，上半年节约大板锭、合金棒、石墨阴极运费 20 万元。 运输公司改变经营理念，积极开拓外部运输市场，运营收入 逐月提高，由今年 1 月份的 26 万元提高到 6 月份的 117 万元 。 加强对 5 家承包经营单位的审计、督导，及时发现和解决 承 包经营中存在的问题，凸显承包经营优势。上半年大板锭实 现利 润 1596 万元、墙材公司实现利润 867 万元、合金棒实 现利润 424 万元、久盛冶金公司实现利润 352 万元、铸轧卷实现利润 120 万 元，均超额完成上半年承包目标利润。 三、调整产品结构，增强创效实力 我们深知在市场竞争异常激烈的情况下，企业只有加大供给 侧结构性改革，调整产品结构，才能增强发展后劲。铝加工、铝 电解、炭素及石墨三个技术攻关小组积极开展产品研发，解决板 带箔材、铝电解槽、电煅焦等关键技术和工艺问题。目前已成功 研发出飞机油箱专用铝材、铸轧厚度 0.165 毫米的药盖料、动 力 电池箔、光纤屏蔽带材、5182 鱼罐头盒盖料、1235 双零箔坯料、 5A02 号高端铝棒、6061 合金板锭等产品。现正在进行 1060 合 金 汽车标牌新产品、3003 合金汽车用动力电池壳料、5052 合 金汽车 用油箱料、高纯钠等项目的研发。其中万基铝加工开发 出铝板带 干果罐盖料、出口药箔坯料；电池箔已稳定量产，上 半年已累计 投产 600 吨左右。大板锭今年 4 月份成功开发出 的 6061 板锭，加 工费每吨高达 1200 元，共生产 800 吨，合格率达 98.5%，创 效 100 多万元。 四、拓宽销售渠道，提高国内外市场份额 今年以来国内市场竞争激烈，订单已不能满足生产需要。且 煤炭、氧化铝粉、煅后焦等原辅材料价格快速上涨，行业利润空 间受到严重挤压。在这种情况下，我们立足国内市场，开辟海外 市场，加大产品外销力度，举全力打赢欧盟反倾销调查“洋官司 ”， 使“万基”牌铝箔产品最终获得出口欧盟国家免关税“绿色 通道”， 为进一步扩大欧盟销售市场奠定了坚实基础。 ──板带箔:上半年销售工作实现较大突破，累计销售铝板 带 5.1 万吨，同比增长 44.47%，销售铝箔坯料 1.26 万吨，同 比增长 8.16%。重点产品拉环罐盖、玻璃条、百叶窗料等产品销量也取 得 突破性增长，质量由稳定走向成熟，市场占有率逐步上升 ；新产 品动力电池壳的市场开发有序推进，目前已在合肥、天 津等客户 试用；经过前几年的市场磨炼和质量提升，拳头产品 拉环罐盖料 逐步得到市场和客户认可，年初与北京艾尔、常州 丽岛、孟氏兄 弟等制盖和涂层厂签订了年度供货协议。成功开 辟出珠海鼎立、 山东博瑞特等国内一线制盖厂家，签订了年度 框架供货协议。加 大了无菌包、软包、电池箔、软管箔、电子标签箔等高端产品市 场的开发力度，部分已经通过试单，开始批量供货。 ──金属钠：在国内产能扩大 3 万吨、销售形势日益严峻 的 情况下，及时深入调查、准确掌握市场动态和客户需求，上 半年 共销售金属钠 1.15 万吨，产销率 100%，实现零库存。国 家一带一 路峰会、“2+26”城市大气污染治理，对安全环保监 管的力度日 益增大，致使液氯下游客户大面积停产，销售面临 前所未有的困 难，通过多方努力，液氯销售库存无积压。 ──大板锭：以省内客户为主导，发挥近距离优势，连续 5 个月销量突破万吨大关，省内销售占总销量的 65.19%，减少运 费 支出约 200 万元。 ──合金棒：在保证不亏铝锭基价的基础上，积极开拓省内 市场，对重点客户源进行摸查、建档、走访，省内订单份额由原 来的每月 2000 吨增加到现在的 3000 多吨，减少了运输费用。 ──加气块：墙材公司以客户满意为宗旨，积极开拓省内高 附加值产品市场，及时调整淡旺季销售策略，抓住春节后建筑工 地启动的有利时机，拿下郑州区域大型建筑项目，先后与中铁十 二局、郑州第二建筑集团等多家大型公司签订供货合同，产品销 量日渐攀升，3 月份销售加气块 8.6 万立方，日销量 4000 立 方, 破历史最高记录，实现销量与利润双丰收，有效保障了发电 公司 粉煤灰的利用，为连续稳产高产打下基础。 在国外市场开拓方面也实现较大突破。上半年出口铝箔 5973 吨，出口额 1707 万美元，销量同比增长 74.9%，主要销 往美国、 韩国、欧盟、日本、东南亚、中东。出口铝板带 6170 吨，出口额 1435 万美元，销量同比增长 403%，主要销往美国、韩国、土耳其 、 印度、欧盟。金属钠产品主要通过新加坡合资公司销往印度，上 半年共出口 2491 吨，同比增长 103.7%。 五、实施生产、环保技改，确保企业持续发展 今年计划投资 1.18 亿元，进行 46 项技改项目。现已完成 铸 轧铝灰处理、铝业二公司净化引风机变频节能改造、铝业公 司槽 控箱改造、铝加工生产设备加装防护棚等 10 项，完成投 资 800 余 万元。 为降低金属烧损，继合金棒铝灰处理技改成功后，4 月份又 完 成铸轧铝灰处理项目，不仅经济效益可观，同时解决了铝灰 烟尘 影响环境难题，年可增加效益百余万元；大板锭铝灰处理 项目投 资 280 万元，6 月底建成达到试车条件，投产后月可处 理铝灰 300 吨，回收在生铝价值 30 多万元；铝业一公司 4 月底前完成对 1 至 6 区的槽控箱改造，每吨原铝交流电耗较 1 月份降低 109 度。铝 业 二公司净化引风机变频改造已经完成，初步测算每月可节约 100 万度电。 环保治理工作紧抓不放，积极推进。 ── 一炭：投资 1400 万元，新建一套焙烧系统环保设施 ； 对焙烧净化预除尘、调质塔、电捕焦油器等进行环保技术改 造， 目前合同已经签订，正在施工，预计 10 月份可建成投用 。 ──二炭：投资 3200 万元，完成煅烧脱硫一期改造工程，二 期正在进行，预计今年 11 月份完成；投资近 3000 万元的焙烧 脱 硫除尘改造正在进行；1 月份完成了电捕大修工作，投运后 各项污 染物排放指标可稳定达标排放；新上一套在线监控设施 。 ──按照县大气办及《无机化学工业污染物排放标准》要求， 对金属钠无组织排放进行收集治理，同时将燃油炉拆除，改为燃 气炉。目前方案制定完毕，合同已经签订。 ──完成各类环保手续办理：2×60 万机组铁路专用线环评 6 月 26 日获得批复；为 2 台 13.5 万千瓦机组和 2 台 30 万千 瓦机组 及时更换了国家统一的排污许可证；全面开展污染源达标 排放自 评估工作，为下一步更换国家统一的排污许可证奠定基础 ；编制 了铝业公司（一铝、二铝、一炭、二炭）突发环境事件应 急预案。 ──对发电煤场进行整治：加装喷淋装置，对裸露区域进行 覆盖；硬化车辆通道并加装挡煤墙，路面硬化已结束，挡煤墙正 在施工。 ──按照县环境攻坚战指挥部要求，将山口灰库排水进行收 集，汇入产业集聚区管网，目前正在施工。 ──依据河南省环境保护相关文件要求，对铝业公司铝厂、 炭素厂开展现状环境影响评估工作，需对周边 208 户居民进行 拆 迁，总投资 1.3 亿元。目前入户测量、清算已经结束，补偿协议 大部分已签订，首批拆迁补偿款 5300 万元已补偿到户，正在拆迁 。 六、健全完善安全管理机制，落实企业安全主体责任 健全 了集团及各子公司的安全管理机构，充分落实企业安全 主体责任。一是优化安全管理人员配置，把此前承包单位生产安 全由其他单位安全处代管、兼管的管理方式，改为当前属地管理、 各自负责，未单独设立安全机构的承包单位，设立了专职安全员。 二是补充完善了《重大危险源安全管理制度》、《职工安全教育 培训制度》、《有限空间作业安全管理制度》等管理制度，修订 《生产事故调查处理办法》，堵塞管理漏洞，规范安全管理。三 是强化春节、春季、夏季安全生产管理，做到未雨绸缪。四是开 展员工安全培训，组织《安全规程》考试，提高职工的安全意识。 五是着力组织开展“反习惯性违章百日安全活动”、“全国安全 生产月活动”，共查出各类隐患 1700 多项。上半年未发生大的生 产及设备事故，但行业多工种杂，新工人更迭快，部分干部职工 的安全意识还比较淡漠，安全生产形势不尽人意，共计发生一、 二类障碍各 1 起；发生人身伤害事故 7 起（人身轻微伤 4 起、 轻 伤 1 起、重伤 1 起、死亡事故 1 起）。 七、积极推进 60 万千瓦机组、拉弯矫等项目建设 2×60 万千瓦机组项目：2016 年 5 月 25 日土建开始施工 ，截 至今年 6 月底，累计完成投资 14.5 亿元。一是主厂区：1#机组 汽 机房基础、烟囱基础、冷却塔基础及池壁、电除尘基础已完成 。 二是完成煤场、铁路专用线、输煤廊道占地测量、文物普探等 工 作；进入煤场道路、铁路专用线、函桥已完成。三是配套工作 ： 1#机组循环水管道安装 600 余米；完成二碳除盐水管、钛厂 水管、 郁山水管改线工程；敷设西线蒸汽管道 200 米。 年产 10 万吨铝箔坯料铸轧项目：为进一步完善集团产业链 条，满足铝加工对双零箔坯料需求，总投资 2 亿元，拟与上海泽 方金属材料有限公司合作，共同建设年产 10 万吨箔坯料铸轧线 10 条，分两期建设。目前项目实施方案已通过专家论证，合作 意向 书已签订。 新上 3#国产拉弯矫项目：5 月初建成开始调试，6 月份已生 产出成品 200 多吨，达产后每月可生产 2000 吨铝板带，有效缓 解 高端铝板带产品需求。 铝加工精整车间退火炉项目：拟投资 800 万元，新上 4 台 60 吨退火炉，以解决精整车间板带退火能力不足问题。目前已立 项， 预计年底前建成。 八、深化内部改革，激发基层活力 认真贯彻落实省市县关于进一步深化国企改革精神，对子公 司逐步放权，管理重心下移，使子公司真正成为自主经营、自负 盈亏，自我约束，自我发展的经济实体。一是产权制度改革，万 基铝加工和铝业公司分别挂牌出让 30%股权，石墨公司挂牌出让 51%股权，引进战略投资者；二是完善企业法人治理结构，完成万 基铝加工、万基炭素、万基石墨、墙材、久盛冶金等 8 家全资子 公司董事会、监事会机构设立。目前产权制度改革第一阶段清产 核资、审计评估工作已经完成，下一步股权转让改制方案制定等 工作将继续推进。三是管理重心下移。对职能管理部室进行调整， 成立生产运营中心，资金管理中心和财务核算中心；将财务、安 全、环保、设备、技术等部分职能下移给各子公司，充实子公司 管理力量。 九、扎实开展党群工作，建设和谐企业文化 党群工作围绕企业中心任务卓有成效地开展。一是认真履行 全面从严治党主体责任，努力把党的政治优势转化为企业的发展 优势，为企业改革发展提供坚强的思想保障、组织保障、作风保 障和纪律保障。开展“创先争优”活动，设置党员示范岗、党员 责任区、党员攻关创效项目，坚持开展“优秀党员”“百名优秀 员工”评选活动，发挥了典型引领和示范带动作用。二是加强宣 传工作，充分发挥党委宣传的喉舌作用。利用内部报纸《万基新 声》、微信、干部管理群、公司网站、电子屏幕、OA 办公 系统等 平台，大力宣传报道公司党建、生产经营、企业文化等方 面的突 出事件，在国家、省、市、县报纸、电视、手机报、网站 刊发外 宣稿件 100 多篇，汇聚正能量，扩大了万基的影响。三是 恢复共 青团和妇联组织，召开共青团万基控股集团第一届委员会， 选举 产生了新一届团委班子，建立健全了团总支、团支部，引导 1100 名团员青年为企业发展建功立业。四是有效开展职工培训和 技术 比武活动，铝业二公司电解一车间第一工区荣获“全国工人 先锋 号”、闫学宝等 6 人荣获市劳动模范和市五一劳动奖章。五 是开 展丰富多彩的文体活动，活跃了职工文化生活。六是以人为 本 ，关心职工生活，高度重视防暑降温工作，及早发放饮料、白 糖 等物品，为电解车间等高温岗位新增冰柜 6 台，免费供应冰糕； 开展困难员工帮扶，救助困难员工；增添健身器材和图书，在万 基花园新增篮球场一个，在铝业公司、发电职工宿舍楼设立电视 室和棋牌室。七是改善职工就餐住宿条件。一铝餐厅实行超市化 管理，对年久失修的电厂餐厅进行整修，对第四职工餐厅进行油 烟净化设备改造，做到环保达标；对职工公寓楼进行整治，三个 生活区 8 幢职工公寓楼全部实现 wifi 覆盖，粉刷楼道内墙，规 划 楼下摩托车位和小汽车停车位，规范停车秩序，安装监控探头 和 防盗门、职工凭卡进出，保证职工的人身和财产安全，在每幢 职 工公寓楼安装 16 台热水器，方便职工喝水。八是加强治安保 卫工 作。对厂区道路及停车场新增网络数字监控 80 个，形成全覆盖、 点面结合、上下互通的监控体系；在铝业一公司、铝加工、金属 钠门口新增智能门禁系统 9 台；加强夜间巡逻频次，杜绝物资失 盗案件发生；治理交通秩序，上半年共处理违规车辆 87 辆。 同 志们，上半年我们面对市场、安全、环保的高压形势，内 抓经营，外拓市场，保证了生产经营逆势而上，稳中向好。这是 广大干部员工凝心聚力，自我加压，爬坡过坎，团结拼搏的结果。 在此，我代表公司党委、董事会向大家的辛勤付出表示衷心的感 谢！ 虽然上半年我们付出了诸多艰辛努力，取得了一定成绩，但 距全年必保盈利目标还有很大差距。时间短，任务重，我们必须 认真分析、查找工作中存在的问题和薄弱环节，尽快加以改进和 提高，才能确保完成全年经营目标任务。存在的主要问题归纳为 以下七个方面： 一、集团公司利润指标没有实现时间过半完成过半，亏损 5085 万元，与我们年度经营目标还有相当大的差距；主要生产 指 标与同行比仍有差距，个别消耗指标不降反升，如石墨公司 石墨 化电耗同比上升 339 度/吨，冶金公司电耗同比上升 109 度/吨， 碳素二公司天然气耗同比上升 4 立方/吨。 二、安全环保形势严 峻，安全事故频发。干部职工的安全意 识仍然比较淡薄，违规操作、习惯性违章现象杜而不绝，安全隐 患仍然存在。上半年共发生安全事故 7 起（其中人身死亡 1 起 ）， 二类障碍 2 起。一些单位对环保设施运行的监管不够重视。 三、 管理干部的综合素质不高，协调解决问题的能力不强， 缺乏责任担当意识，工作主动性、创新性距市场形势和企业发展 的要求均有较大差距。 四、内部协调机制不畅、内耗现象普遍。各子公司之间、各 单位内部之间、各单位与集团职能部室之间，问题协调迟缓、拖 沓，推诿扯皮、缺乏自信和担当意识，严重影响到企业内部的办 事效率。 五、成本管控力度不够，生产成本普遍还有较大下降空间， 生产现场管理不到位，与“安全文明生产双达标”的要求还有一 定差距；各子公司对单耗、检修费用等关注类指标重视不够，管 理放松，影响盈利空间。因此，各子公司应将占生产成本比重较 大的关注类指标作为重点进行管控，建立相应的激励机制，与绩 效工资挂钩考核，降低生产成本。 六、绩效工资实行三年来虽然基本趋于合理，但是其激励作 用发挥得还不够充分和精准，没有真正起到“指挥棒”和导向作 用，发放较为随意，还存在一些不规范、不科学之处，没有完全 做到多劳多得，奖罚兑现。 七、资金的管理和支付不