2020年度内控评价报告2020年11月 建立健全并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主 要负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 本公司内部控制设有检查监督机制，对内部控制进行定 期或不定期的检查监督，内控缺陷一经识别，本公司将采取相 应整改措施。现对本公司内部控制评价工作总结如下。一、内部控制建设情况 公司已成立了基础管理标准委员会，负责组织、协调公 司管理标准的编制修订、审核、批准和发布。2020年按照“版 面净、逻辑清、全覆盖、可执行”的标准，形成了综合管理、 经营管理、人力资源管理、党群纪检管理、安全管理、生产管 理6个分册，共337项管理制度（标准），实现了对公司重要业 务、事项和高风险领域的全覆盖。二、专项内部控制评价工作情况 2020年以来公司开展了两项关于内部控制方面的工作。 一是。根据提出问题，修订了。二是公司开展的内控专项审计 。 三、年度内部控制评价工作总体情况 按照文件要求，公司高度重视本次内部控制评价工作 ，公司负责人牵头主抓，公司审计部具体负责组织评价工作 ，制定工作方案，下发工作通知，进行细化分工。公司各部门 对照风险描述，填列了实际控制措施、剩余风险等级、管理制 度名称、控制证据、控制方式等内容，形成了详细的内部控制 自评工作底稿。四、年度内部控制评价范围和内容 （一）纳入评价范围的单位 公司，属于行业，公司个部门业务事项全部纳入内控体 系。 （二）纳入评价范围的业务和