在集团公司下半年经营分析会上的讲话 一、客观看待上半年成绩，增强工作底气 *-*月份，面对疫情防控压力和煤炭市场高位运行利好形 势，集团公司上下认真落实上级重大决策部署，保持定力、 勇担使命，扎实推进年度各项任务安排，企业稳中向好的 态势更加显现。回顾上半年工作，我们严把重点要项，狠 抓任务落实，企业运营效果基本达到预期。主要体现在： 一是安全形势总体平稳。切实把安全工作摆在突出位 置。持续学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，宣 传贯彻落实安全工作“**条”硬措施，不间断开展“强 严保”“学抓强”“工人违章、干部反省”“安全生产 月”等系列活动，深入推进安全生产大排查，全面实施安 全驻矿包保督导，组织开展安全应急培训、演练共***场 次，切实做到从严管理。按照治理体系制度化、现代化的 要求，组织对安全、生产、技术、重大灾害治理等安全管 理制度进行全面梳理，制定修订相关制度**项，不断规范 月度安全工作例会、总工程师例会、突敏信息“日分析”会 等机制，管控重大风险***项、突敏信息***项。针对疫情 防控变化，创新安全检查方式，实施“远程+”视频安全生 产标准化管理体系检查，实行“回放式”检查以及关键工 序的核查验证，检查更贴近现场、更注重过程、更直观反 映问题，创新做法也得到国家矿山安全监察局充分认可。 二是生产组织扎实推进。统筹生产与安全、生产与效益的 关系，强化生产的有序组织。针对生产接替紧张局面，组织召 开生产准备专题会议，制定了相关举措，对重点准备工作面实 施分类管理、分级管控，推行钻掘一体化，优化工艺工序，按 节点实现“两贯通、两投产”；完成安拆作业**面次，调剂 专业化队伍跨矿作业*次，组建*支掘进、**支钻机队伍；大 力实施“*****”工程，建成*个智能化工作面、*条智能化掘 进作业线，朱集西盾构机、麻地梁快速掘进成套装备相继投 入使用；组织人员多次到兄弟企业考察学习，先后在祁东煤 矿召开快速拆除现场会、任楼煤矿召开快速掘进现场会，营 造了争先进位的良好氛围。在产量任务上，恒源煤矿、天煜能 源完成较好；五沟煤矿****工作面回采时间延长了*个月，多 回收煤炭**万吨。在生产准备上，祁东煤矿****风巷连续三 个月、钱营孜煤矿W****机巷连续四个月超额完成集团公司下 达的进尺任务；昌恒煤焦在****综采工作面实施边采边收暨 同步倒转，保证了****工作面正常接替。中安联合克服检修 影响，生产烯烃产品**.*万吨；西北能化优化工艺，煤浆浓 度由**%提升至**.*%，未发生全系统非计划停车，甲醇平均 日产创历史最好水平；宁夏润夏积极应对下游大客户停产的 不利影响，认真谋划产业链延伸路径，保持了良好的生产秩 序；新淮化工成立专班，配合卫正公司做好装置拆除工作，强 化现场监管，拆除进度超过**%，厂区重大安全环保风险全面 消除。钱营孜电厂持续强化文明生产，超额完成发电任务。 创元、新源、恒力等电厂保持了安全运行。恒泰公司顺应市 场，及时调整产品结构，实现稳健运营。供应公司克服疫情 影响，按照物资保供清单排定的时间节点，安排专人盯守，有 力保障了矿井生产物资供应。销售公司加强市场研判，合理 组织煤炭发运，努力完成保供任务，为矿井生产创造良好条 件。皖煤国贸聚焦核心业务，做实物流贸易，实现增盈创效。 三是政策牵引效果显现。集团公司完善政策体系，落 实“以市场为导向、以效益为中心”的管理思想，抓住关 键指标，突出绩效考核以利润为主以及“市场化挣工资、 透明化算工资”的导向，引导基层单位聚焦聚力提质增效。 省内矿井强化“煤质就是效益”意识，完成原煤灰分**.** %，比计划下降*.**个百分点，同比下降*.**个百分点，实 现煤质增收；祁东、任楼、恒源、五沟等矿认真落实精 煤战略，在原煤产量同比减少的情况下，精煤产量同比增 加*.*万吨，精煤回收率同比提高了*个百分点，洗精煤产 量超计划**万吨，实现结构优化增收。各单位加大修旧利 废、自制加工力度，积极调剂闲置物资。机械总厂、设备 租赁公司、供应公司、销售公司发挥自身优势，推进外部 创效。相关部门统筹配合，上半年争取政策资金*.*亿元。 四是资金链条更趋稳健。积极把握国家信贷政策导 向，着力调结构、降负债，通过强化贷款接续、协调新 增授信、置换高息负债、争取政策性资金支持等方式，有 效保障了债务接续和发展所需。协调金融机构将短期债 务调整为中长期，新增银行授信*.*亿元，置换高利率负 债，提前收回恒馨房地产股权转让尾款，到*月底，集团 公司有息负债余额、资产负债率、母公司有息负债较年初 均有不同幅度下降，资金压力有所缓解。同时，成立工作 专班，全力推进信用评级工作，认真梳理问题清单，积 极与评级机构对接，为下一步信用评价提升打下基础。 五是重点改革扎实推进。坚持以改革的思维谋发展，积 极推进国企改革三年行动任务。划拨土地转增资本金取得 重大突破，积极响应省委省政府资产资本化证券化工作部 署，主动向省直部门汇报沟通，呼吁将*划拨土地作价出资 转增资本金，写进全省国有资产资本化证券化工作方案，得 到省政府政策支持，六月底国资委已批复同意，增加了集 团公司净资产，后续将实施资本化运作，母公司资产负债 率可下降*-*个百分点，彻底解决了土地资产底数不清、证 件不全、后续转让等问题，为集团公司有效利用土地资源 提供了条件。市场化经营机制得到有效落实，积极实施经 理层成员任期制和契约化管理，集团公司和子企业经理层 成员分别签订“两书”，配套出台经理层成员经营绩效管 理办法、薪酬管理暂行办法；探索开展中长期激励，在皖煤 物贸实施超额利润分享；及时对不胜任岗位要求的人员进行 末等调整和退出，促使各级管理人员履职尽责、干事创业。 六是发展后劲不断增强。紧紧围绕职代会确定的目标任 务，积极扩产能、增资源、找项目。资源储备取得新突破。 发挥省外资源开发领导小组作用，积极寻找煤矿接续资源，昌 恒煤焦配置资源的基础工作已完成，并上报至山西省政府待 批，获批后将增加接续资源，困扰矿井发展的资源问题得到 根本解决。产能扩增取得新进展。积极跟进国家释放先进产 能政策，在麻地梁煤矿扩能***万吨的基础上，昌恒煤焦产 能由**万吨/年核增至***万吨/年；招贤矿业产能核增得到 了地方政府的大力支持，正在履行相关报批手续；麻地梁煤 矿今年*月底二级标准化矿井验收后，具备核增至****万吨条 件；五沟、朱集西产能核增工作也在积极推进之中。项目建 设取得新成效。定期召开重点项目调度会，积极推进重点项 目投资，招贤矿业东翼风井项目井筒到底，恒源煤矿改、钱 营孜煤矿二水平延深工程均完成序时进度；麻地梁煤矿选煤 厂重介水洗系统工程、朱集西煤矿安全改建工程和恒泰公司 采矿延深工程项目开工建设，为集团公司存量资源开发利用 和可持续发展提供了保障。此外，中安联合丁烯-*项目完成 建设，即将移交试生产，二期项目已完成可研报告初稿；钱 营孜电厂二期项目已经省能源局批准，由备选转为开工项目。 七是党建工作持续加强。聚焦引领企业高质量发展，积 极发挥把方向、管大局、促落实的重要作用。持续强化理 论学习。认真落实“第一议题”制度，围绕党的创新理论 和习近平总书记有关重要论述、指示批示，开展党委会学 习**次、中心组学习*次，增强了思想认同和政治自觉。切 实防范意识形态风险。制定意识形态“三重”包保任务清 单，组织开展舆情监测、风险排查、问题整治，加强媒体 备案管理，对基层单位开展意识形态责任制落实情况进行检 查，确保了意识形态工作阵地安全。有效加强干部人才队伍 建设。多渠道选优配强干部，选用干部**人次；完成****年 度综合考核，共**家领导班子、**名中层管理人员获评“优 秀”等次；加大高校毕业生招录力度，与***名大学生达成 签约意向；深入推进“三支队伍”建设，评选表彰金牌班队 长**名、优秀班队长**名。严格实施监督执纪问责。扎实推 进**个“大监督”项目，围绕上级重大决策部署和企业重点 工作，开展督查督办***余次，实施问责*次；认真开展“三 个全面”专项行动，高质量完成“全面清底”阶段的各项任 务，共清底问题***个；深化内部巡查，对两家基层单位党 委实施巡察“回头看”，反馈问题**条；严肃查处违规违纪 问题，强化了“三不腐”的氛围，保持从严治党高压态势。 着力做好信访稳定。建立健全“党建+信访”工作机制，聚 焦上级交办的省市领导接访事项，集团公司领导班子成员走 访**人次、二级单位领导班子成员走访**余人次，并就农民轮 换工参保问题邀请省直有关部门联合接访，上级交办的**件 省级领导公开接访信访事项，已办结**件，化解**件；信 访倒流件两批**件，已办结**件，化解*件。积极为职工办 实事。扎实推进职代会八件实事的落实，深入开展见人见 事的思想政治工作，组织举办“安全标杆人物”“安全标 杆班组”评选、纪念党的统一战线政策提出***周年庆祝活 动，持续开展送清凉、劳动竞赛、合理化建议、五小科技创 新等群众性活动，为困难职工发放各类救助金***多万元。 坚决落实上级重大决策部署。以省环保督察为契机，加快推 进环保工作补短板，加大资金投入，建立健全制度，省内煤 矸石、煤炭堆场密闭大棚建设等**个重点环保工程项目已全 部完成。认真落实常态化疫情防控要求，制定出台“十个务 必”、“四个到位”等防控举措，根据疫情变化第一时间对 生产单位实施封闭管理，最大限度保证了正常的生产经营秩 序和职工的健康安全。按照省能源局安排，全力组织电煤生 产。按照省审计厅要求，及时、准确组织提供审前调查资料。 在总结上半年成绩的同时，我们还要清醒认识到，企 业发展的短板弱项依然较多，必须引起高度重视。 一是安全基础不牢。上半年发生的事故，既有地面事 故又有井下事故，既有人身伤害事故又有非人身事故，既 有省内事故又有域外事故，呈现事故多发、类型多样、性 质严重的态势。反映出我们在学习习近平总书记关于安 全生产重要论述上还不够入脑入心，安全第一思想树得不 牢；反映出我们吸取事故教训不够深刻，对生产现场一些 问题长时间存在却被熟视无睹，“三惯”思想严重，没能 做到举一反三，把防范同类事故的措施落细落实；反映出 我们“三基”工作不够扎实，执行制度规程流于形式，说 起来重要、干起来不要，质量标准化工作退化，现场管 理不严不实，班组和班队长建设严重弱化，职工技能相对 较低，新招录工人培训不到位，安全基础亟待夯实筑牢。 二是运营质量不高。上半年，生产上全集团煤炭产量较 计划亏产，钱营孜、朱集西、麻地梁未能完成产量计划，影 响了企业整体效益的提升；化工产品产量亏产*.**万吨，中 安联合亏产*.*万吨。全集团进尺亏尺****米，任楼、钱营 孜、朱集西、麻地梁等矿井没有完成进尺任务；**个重点准 备工作面中，任楼、朱集西*个工作面没有完成计划。全集 团岩巷单进目标计划**米/月，实际单进水平**.*米/月，其 中既有安全事故停产，掘进工作面揭煤、拨门频繁，以及掘 修队伍缺编等因素的影响，也与灾害治理不到位、职工技能 不胜任等有关系，尤其是设备故障多发，对生产影响较为突 出。*等矿发生了多起典型设备事故，严重影响正常生产秩 序，仅任楼煤矿统计，上半年因设备影响时间多达一个月。 面对下半年的产量计划，生产准备如不能迎头赶上，特别是 重点准备工作面不能如期投产，就无法保障全年经营目标任务 的完成。资金上，困难状况仍未得到彻底改善，资产负债率依 然较高，短期借款数额大，综合融资成本高，完成全年母公司 资产负债率和财务费用两个降低**%的目标，任务依然较重。 三是产业发展不均。从上半年经营数据看，煤业 板块利润完成较好；物贸板块虽营业收入占比高，但 利润贡献小；化工板块亏损严重；电力板块规模较 小、盈利创效能力不足，新产业培植进展不快，还 没形成利润增长点，集团公司转型发展任重道远。 四是干部作风不实。年初，按照省委“一改两为五做 到”作风建设会议精神，集团公司列出**个方面的负面清 单，明确**项工作举措，推动集团公司转变工作作风。但对 照郑栅洁书记近期关于作风建设的五类表现，我们也有不同 程度的存在：在“虚”上，出工不出力，看似忙忙碌碌，实 则走马观花、做表面文章，如下矿检查不少，但一些问题却 没有暴露出来，整改闭合差距较大；在“躲”上，抱着多一 事不如少一事的态度，能推就推、能拖就拖、能躲就躲，如 机关有的部室牵头不干活，习惯把任务一派了之，只当指挥 员、不当战斗员；在“冷”上，对企业发展不上心，工作惰性 大、眼里没有活，看到问题不愿提也不愿改、装不知道，对职 工群众不关心，不能将心比心、换位思考，如基层一些单位在 处理信访问题时，方法简单、激化矛盾；在“粗”上，落实任 务、安排工作粗枝大叶，低标准、松要求，大而化之、得过且 过，如在推进上级安排的任务时，自我降低要求，把没干当干 了，把干了当干好了；还有很多工作只为应付上级检查做表面 文章，而在实质推动工作上还有较大差距；在“假”上，不 愿暴露问题、不敢直面矛盾，工作上只报喜不报忧，出了 事情遮遮掩掩，甚至有意隐瞒，如基层矿井还存在事故瞒 报现象。甚至有的人廉洁从业出问题，不知止、不收手，以 权谋私。如果不下决心整治这些作风顽疾，让不作为、慢 作为、乱作为的人员付出代价，就会带坏风气、贻误事业。 二、冷静研判企业内外形势，提振发展信心 分析下半年企业面临的经营环境，挑战客观存在。一 是宏观经济增长不确定因素较多。全球经济不振，俄乌 冲突加剧，新冠肺炎疫情影响仍未见底，造成对经济安 全的担忧不断增强，对产业链、供应链冲击极大，给稳 增长带来不确定因素。二是安全环保监管日趋严格。集 团公司煤炭、化工、航运等板块都是安全环保监管的重 点领域，我们的工作还有欠账，基础还不牢固，存在风 险点。三是煤化工行业低迷影响企业整体效益。煤化工 行业亏损严重，集团公司化工板块扭亏为盈任务艰巨。 在正视挑战的同时，我们更要充分把握面临的机遇。一 是下半年经济发展回升势头明显。我国经济长期向好的基 本面没有改变。下半年，随着本轮疫情得到有效控制，国家 稳经济一揽子政策将加速落地，基础设施投资和制造业供需 循环逐步复苏，对煤炭等能源行业将起到明显的拉动作用。 二是煤炭在我国能源安全中的战略性地位更加突出。煤炭在 能源安全上的“兜底”作用愈加明显，国家发改委关于煤矿 扩能和核准政策将为集团公司现有矿井产能核增和项目开 发创造有利条件。当前，煤炭市场总体供求偏紧，煤炭价 格继续保持高位运行的概率较大。我们要加快资源储备，推 动产能核增，增强发展后劲，做大煤业规模。三是企业加 快高质量发展的条件逐步具备。近几年，集团公司攻坚克 难，妥善解决了一系列历史遗留问题，保持了企业生产运营 稳定。特别是今年以来，企业经济效益持续向好，制约发展 的“两资”问题正逐步化解，企业凝聚力显著增强，干事创 业氛围不断浓厚，为企业加快发展积累了经验、增添了信心。 三、紧盯企业下半年重点工作，加快发展步伐 下半年，我们要坚定实现全年经营目标不动 摇，在确保安全的前提下，坚决完成既定的产品 产量、掘进进尺、商品煤销量、营业收入、利润 等任务。为此，我们必须在以下几个方面着力。 一是安全要稳。安全是发展的基石。党的二十大即将召 开，我们务必要增强底线意识，坚守安全红线，筑牢安全 防线，以时时放心不下的心态抓好安全工作，确保年底前实 现“六零”目标。近期，集团公司出台了《关于强化下半年 安全工作的实施意见》，重点强推七项措施，各单位各部门 要认真抓好贯彻落实，在这里我再强调三点。要严字当头。 严格落实安全生产责任