董事会履职报告 各位股东、各位董事、同志们: ***年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变 化，***财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势，努 力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维 持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足**、依托集 团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提 高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融 资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。 一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠 实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严 谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公 司及全体股东的合法权益,有力的保障了公司***年各项工作目标的顺利实现。 在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、 集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢!今天，我受本届 董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议! 一、报告期内董事会工作情况回顾 (一)全面完成经营目标 ***年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制 度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化所带来的 挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进:截 止年末，公司资产总额达***亿元，净资产***亿元，资本充足率***%;不 良资产率和案发率持续为0;全年累计实现收入***亿元，利润总额***万 元，全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要求。 (二)以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构 ***年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提 高治理水平,规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，交换意见，初步 形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个 专门委员会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议通过，进-步健全 了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会-层”的法人治理结构。 (三)董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 ***年，公司董事会召开会议1次，全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽 责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持 管理层的工作，在推进董事会自身建.设、公司发展战略研究、公司新增经营范围 等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。 (四)严格执行股东会决议，有力维护股东权益 ***年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照《公司法》及公司章 程》要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工 作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公 司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。20**年，公 司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。 (五)加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 ***年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方 式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会 议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对 监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并 明确答复;另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调 研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。 财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，及时汇报情况，自 觉接受监督。具体做法包括:认真学习、传达各级监管精神，密切关注监管动 向;定期、不定期向监管部门汇报工作;邀请重庆银监局代表列席公司股东、 董事会议;积极配合监管部门开展各类现场、非现场检查，按时报送各类监管 报表;认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案，积极加以落实等。 (六)独立董事认真履职 公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加 股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、 风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事 意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体 股东的利益，突显了独立董