房产公司2023年工作总结暨2024年工作计划
集团公司领导:
2023年在高铁集团党委的坚强领导下,公司紧盯项目投资
建设,转换企业经营机制,盘活资产存量,调整资产结构,增
加经营收入,抓好项目谋划和在建项目建设,较好的完成了年
初确定的工作目标。现就2023年各项工作向大家进行如下汇报:
一、2023年工作回顾
2023年房地产利好政策密集发布的背景下,公司坚持落实集团
公司的各项部署,继续做集团项目管理和房产自有项目投资工作,通
过服务项目方案设计、前期手续办理、融资服务、投资测算、项目结
算等全过程项目管理工作,逐步建立起高信用值的稳健发展躯干,公
司产业优势不断提升,经营情况持续向好,内部管理取得长足进步。
(一)主要经营指标完成情况
2023年公司固定资产投资全年计划10.31亿,全年完成13.36亿,完
成全年目标的129.58%。2023年全年收入指标14215.21万元,全年累计营
业收入完成14614.8万元,完成全年计划的102.3%。2023年利润总额全年
指标为1731.14万元,全年完成1818.3万元,完成全年计划的105.03%。
(二)2023年主要工作完成情况
(一)党建引领作用凸显,党的建设和企业治理加速融合
公司紧扣国企改革三年行动相关要求,借力巡视巡察问题整改,坚持把
加强和改进党的领导与完善公司治理相统一,从健全组织领导、完善决策程
序、规范企业管理等方面入手,以“五个好”标准化规范化党支部创建、“四个
合格”党员队伍建设为契机,深入开展“三联融入”领航发展行动,将党建工作
融入企业生产经营各环节,通过“5+X”活动持续开展“党建+安全”、“党建+普
法”等“党建+”活动,坚持以党建促经营、党员提生产、联建助合作,助推房
产公司高质量发展。房产公司围绕习近平新时代中国特色社会主义、党的二
十大、习近平重要讲话精神、党章等内容组织开展各类学习159次;从6个
板块12个方向严明工作纪律,有效加强作风建设;开展各类关心关爱慰问
活动15次,充分发挥了党支部桥梁纽带作用,促进房产公司和谐稳定发展。
(二)全面落实依法治企领导责任,持续完善法人治理体系
房产公司以推进法治建设第一责任人职责落地、班子成员“一岗双责”落
实为抓手,持续健全依法治企责任体系。按规定程序完成法务聘任工作,对
公司27项制度进行修订,健全重大决策事项法律审查、决议跟踪落实及后
评价制度,实现支委会、董事会、经理层、职代会决策事项“四单合一”,持
续落实四个维度103项决策事项、63项前置研究讨论事项。有效形成权责法
定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构,显著提升运转效能。
(三)发展规模日益壮大,内部管理日趋规范
2023年公司持续加强专业人才的招引、培养和储备,全年招引新员
工14人,完成公司8名管理岗位的组织选拔与考察工作,完成55份人事档案
初审工作,针对发现问题进行调查核实,进行资料补充,为公司人才岗位晋
升、风险规避奠定基础。持续完善人事管理体系,加强中基层管理人员队伍
建设,科学调整员工薪酬结构,提高员工工作积极性。根据集团公司下发的
各项人力资源管理制度,结合房产公司自身业务特点,对薪酬管理办法、绩效
考核管理办法、退休人员社会化管理办法、招聘管理办法重新进行了修订。公
司全员绩效考核覆盖率100%,员工招聘率100%,推行以业绩为导向的薪酬分
配机制,一岗一薪、易岗易薪,全员覆盖率100%;通过竞聘上岗活动,将有
能力有当担的优秀人才配置到经营管理岗位上,畅通了公司的人才晋升通道。
(四)项目进度取得重大突破,施工管理井然有序
在集团公司的统一带领下,公司重点参与了白鸟湖临港产业园
区、公路港园区、高铁核心区、两河片区和疆酵产业园区开发建设,主
要服务集团公司项目建设全过程管理,重点负责项目方案设计、前期手
续办理、融资协助、招标管理、投资测算、项目结算和资产转固等工作。
1.公司自主投资项目情况
公司自主投资开发的项目共5个,为荣盛大厦项目、尚景苑住
宅项目、尚玺苑项目、白鸟湖临港产业园BCD块项目和白鸟湖临港F地
块。目前荣盛大厦项目和尚景苑项目基本完工,正在开展相关验收工
作,临港产业园BCD块项目因自贸区建设,方案需重新制定后建设,白
鸟湖临港产业园F地块项目计划在2024年开工建设,尚玺苑因征拆和边
界纠纷问题,还未开工建设。荣盛大厦和尚景苑项目建设情况如下:
(1)荣盛大厦项目。建设规模和建设内容:2017年11月开工建
设,合同额4.4亿元。建筑用地面积1.8万㎡,总建筑面积10.8万㎡。地上
建筑面积6.3万㎡;A塔楼SOHO25层2.6万㎡,B塔楼LOFT14层1.5万㎡,商
业裙楼1-3层面积1.9万㎡;地下建筑面积4.5万㎡,地下室3层749个车
位。建筑高度97.80m,容积率4.0。投资完成情况:总投资8.9亿元,土
地出让金0.7亿元,土地价格3904元/㎡。累计完成投资7.0亿元。建
设进度:主体质量验收于2023年9月22日完成,幕墙于11月25日完成验
收,2023年11月30日取得第三方消防查验报告,消防验收计划在2024年1月初完成。
(2)尚景苑住宅项目。建设规模和建设内容:2020年4月开工建设。
建筑用地面积2.8万㎡,建筑总面积8.0万㎡,地上建筑面积5.6万㎡,地下
建筑面积2.4万㎡。建设内容主要包括6栋317套住宅(4.2万㎡)、经济适
用房31套(0.2万㎡);商业23套(0.4万㎡),一层层高4.5米、二层层高
为3.9米,社区用房10套;公寓楼113套(0.6万㎡)。投资完成情况:总投资4亿
元。土地出让金为4110万元,土地价格1423元/㎡。累计完成投资3.4亿元。建
设进度:2023年12月11日已完成五方验收。计划在2024年1月底完成消防验收。
2.管理集团公司投资项目情况
(1)白鸟湖临港产业园区项目建设情况
1.1.临港工业产业园-综合服务中心项目
建设规模和建设内容:2021年8月开工建设,为EPC施工总承包,合
同价为13.8亿元。建筑面积25.12万㎡,占地88亩,容积率为3.0,项
目可对外招商地上面积为16.99万㎡;建设内容包括双塔楼一栋、裙楼
展厅、园区绿化、室外道路及其他配套附属设施。车位1762个,电梯合
计61台(其中扶梯12台)。计划完工时间:计划2024年5月开展竣工验
收。投资完成情况:总投资22亿元。土地出让金为2.36亿元,土地价
格4018元/㎡。目前已完成投资9.1亿元。建设进度:项目主体结构已于2022年
封顶,目前幕墙工程完成90%、室外工程完成60%、安装工程完成90%。
1.2.临港工业产业园—智造产业标准化建设项目一期
建设规模和建设内容:该工程于2023年6月开工建设,为EPC施工总承包,合
同价为2.1亿元。建筑面积4.8万㎡,占地55.8亩,容积率为2.0,项目可对外
招商地上面积4.7万㎡;主要建设内容为标准化厂房21栋、配套用房1栋及其他
附属设施。电梯共32台,车位140个。建设周期:2023年-2024年。计划完工时
间:计划2024年12月开展竣工验收。投资完成情况:总投资2.8亿元,土地出
让金1300万元,土地价格349元/㎡。已完投资4000万元。建设进度:截止目
前已完成16栋厂房的主体封顶、5栋厂房完成基础及回填工作,整体完成80%。
1.3.临港工业产业园项目一期(C、D地块)项目
建设规模和建设内容:2020年10月开工建设,为EPC施工总承包,合
同价为6.8亿元。建筑面积14.58万㎡,占地76亩,容积率为2.0,项目可
租售地上面积为12.1万㎡;建设内容包括标准化厂房6栋(丙二类厂房)、
园区内部道路、地面景观、其他配套附属设施工。车位417个,电梯33部。
建设周期:2020年-2024年。
计划完工时间:计划2024年4月开展消防验收。
投资完成情况:总投资8.9亿元,土地出让金
为1750万元,土地价格341元/㎡。已完成产值6.7亿元。
建设进度:已完成建设任务,2023年10月13日
完成五方验收,计划2024年4月开展消防验收。
1.4.白鸟湖临港产业园—中央绿谷建设项目
建设规模和建设内容:2023年6月开工建设,施工总承包合
同价为9962万元。占地面积12.25万㎡。主要以园林景观为主,建
设特色主题空间、绿谷形象大道、形象展示区、乐活体验区、产业
文化展示区、景观台地、全龄化活力专区和其他配套设施工程等。
建设周期:2023年-2024年。
计划完工时间:2024年12月31日。
投资完成情况:总投资1.3亿元。已完成产值2000万元。
建设进度:主体结构已完工;铺装工程完成进度20%;外网工程完
成进度80%;绿化工程完成进度30%;景观小品工程完成进度50%;海绵
专项系统完成进度60%;电气工程完成进度30%;灌溉工程完成进度40%。
(2)国际路港物流服务园区项目建设情况
建设规模和建设内容:工程于2022年7月开工建设,为
EPC工程总承包,项目总投27.04亿元。项目占地面积337亩,总
建筑面积26.83万㎡,其中一期建筑面积15.83万㎡,主要建设
内容为货运班车总站、中转仓库、电商快递商品仓库、城市配
送仓库、电商业务楼等。二期建筑面积11万㎡,计划建设服务
管理中心、维修中心、司机之家、职工宿舍及其他配套设施。
建设周期:一期建设期2021年至2024年;二期建设期2023年至2026年。
计划完工时间:一期计划竣工日期2024年8月30日。
投资完成情况:一期总投资13.36亿元。土地价格1125元/㎡。截至目前,累
计完成产值约为4.3亿元;项目二期总投资13.68亿元。土地价格2805元/㎡。
建设进度:目前主体施工已完成,砌体工程完成90%,机
电安装完成50%,计划2024年8月30日前完成竣工验收。
(3)两河片区项目
3.1.两河片区养殖区项目
建设规模和建设内容:养殖区项目2020年7月开工,为EPC工程总承
包,合同价4900万元。规划建设用地面积11.6万㎡(约173.33亩),其
中建筑占地面积1.5万㎡。容积率0.15,绿化率10.25%。包括肉牛
圈14栋、奶牛圈6栋、羊圈10栋,均为地上一层,砖排架结构;精饲
料库2栋、挤奶厅1栋,为地上一层,轻钢结构;服务用房2栋,管理用
房4栋、均为地上一层,砖混结构;休息室2栋,地上一层,砖混结构。
建设周期:2020年-2023年。
计划完工时间:2024年6月30日。
投资完成情况:总投资7230万元,已完成产值3700万元。
建设进度:截止目前除消防设备未安
装,部分外电线缆未铺设,其余均已完工。
3.2.新疆天山两河谷文化旅游生态区项目-生态修复(一期)
建设规模和建设内容:生态修复工程总面积33公顷,包
括绿化工程、园路工程、水景工程、灌溉工程、围栏工程。
投资完成情况:已完成产值2797万元。
建设进度:2020年4月开工建设,2020年11月完成验收。
3.3.马家庄子村安置工程
建设规模和建设内容:项目共计61户居民安置房,目前
已完成53户建设,剩余8户(4栋)由于高压线路未迁移影响建
设,总建筑面积约1.84万㎡,每套房屋建筑面积约302㎡(500㎡独
立院落),一层高3.3米,二层层高3.5米,每层面积约150㎡。
投资完成情况:总投资1.77亿元。完成投资
约5229.05万元,其中(土地费136.43万元,建安费4109万
元,其他与工程相关的各类咨询费、配套费983.62万元)。
建设进度:2020年7月开工建设,于2023年10月17日已移交马家庄村委会。
(4)高铁核心区项目
4.1.乌鲁木齐高铁片区商业设施综合开发项目—融商大厦
建设规模和建设内容:总建筑面积14万㎡,建筑高度179.44米;地
上31层(后加3层),北裙楼5层以下为商业用房、南门厅4层以
下为酒店用房,主楼6层、19层为避难层和设备用房,7-18层为
酒店客房(12层共288间),20层以上(至35层共16层)为商业
用房;设计930个停车位,其中270个机械停车位;设36部电梯。
计划完工时间:2017年7月开工建设,计划2024年6月30日完工。
投资完成情况:总投资9.96亿元。土地出让金8704.36万
元,土地价格4158元/㎡。累计完成投资8.92亿元。
建设进度:2023年12月21日完成质量监督验收工作。项目整
体完成95%,其中建筑安装工程完成95%,幕墙工程完成95%,电
梯工程完成85%,亮化工程完成75%,空调工程完成99%,中
水工程完成99%,外电工程已完成,裙楼装修工程完成95%。
4.2.乌鲁木齐新客站南区配套设施建设工程
建设规模和建设内容:项目为施工总承包,合同价2.2亿元。总建筑面
积2.9万㎡,其中地下结构整体呈现L型,地下面积2.6万㎡,地上0.3万㎡,结构
形式框架剪力墙,地下商业一层,层高6.5m。地下车位270个,地面车位30个。
建设周期:2021年1月开工建设。
计划完工时间:2024年5月30日。
投资完成情况:总投资14.2亿元,土地出让金3901.45万
元,土地价格1293元/㎡。累计完成投资7.8亿元。
建设进度:整体完成85%。主体结构已验收,幕墙工程完
成90%,给排水管道完成,强电桥架完成,暖气管道完成,空调工程完
成20%,消防工程完成75%,通风工程完成50%,景观工程完成70%。
4.3.市政道路
建设规模和建设内容:合同价9847.79万元,建设内容包括经八路、经九路、
经十路、经十一路、纬十路、纬三路6条路,道路总长3564.8米,道路为沥青路面。
建设周期:2019年开始施工,已于2023年5月完成竣工验收。
4.4.乌鲁木齐高铁片区核心区综合管廊工程(二期)
建设规模和建设内容:合同价1.12亿元,该工程包括经
八路综合管廊、峨眉山街、经十路三条路综合管廊,以及峨眉
山街电力廊道。综合管廊长度1538米,电力廊道长度218.3米。
建设周期:2018年-2023年。
计划完工时间:2018年7月开工建设,计划2024年5月30日完工。
投资完成情况:总投资1.58亿元。累计完成投资1.05亿元。
建设进度:目前土建部分完成,消防系统完
成10%,排水系统完成50%,强电系统完成10%。
4.5.乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)二期地下管廊建设工
程-黄山街(月湖路-卫星路)、洞庭路(庐山街-黄山街)项目建设
规模和建设内容:(1)黄山街