XX 集团董事会 2025 年度工作报告 集团公司： 根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》和公司 章程等有关规定，XX集团董事会对 2025年度的工作情况及 2026 年度的工作计划进行全面总结与规划。现将报告呈报如下。 一、2025年度董事会履职总体情况 2025 年是集团公司实施“十四五”规划承上启下的关键之 年。面对复杂多变的宏观经济环境与日益激烈的市场竞争，董事 会恪尽职守、勤勉尽责，在集团公司党委的坚强领导下，紧密围 绕年度战略目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，深 化改革创新，强化风险防控，引领公司在高质量发展的道路上取 得了新成效、实现了新突破。 （一）董事会建设与高效运行情况 一是优化组织建设，夯实治理根基。根据公司章程及相关规 定，本届董事会于 2024 年初完成换届，现由 9 名董事构成，其 中包括 3 名外部董事和 2 名职工代表董事，专业背景涵盖战略管 理、财务审计、法律合规及行业技术等多个领域，成员结构进一 步优化，为科学决策提供了坚实的专业支撑。为顺应新发展理念， 董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会增 设了 ESG 与可持续发展职能，并相应修订了各委员会议事规则， 确保公司治理与国际先进标准接轨。 二是规范会议运作，提升决策效能。2025 年度，董事会共 召集召开 6 次例行会议及 2 次临时会议，累计审议通过了 38 项 重要议案。议案内容广泛，涵盖了公司年度财务预决算、利润 分配方案、重大项目投资、关键技术改造、高级管理人员聘任与 考核、内部控制体系建设及 ESG 战略规划等核心事项。会议严 格遵循法定程序与议事规则，会前充分沟通，会上民主讨论，会 后及时督办，确保各项决策科学、合规、高效，有力地保障了董 事会决议的贯彻执行。 三是强化履职保障，促进信息畅通。董事会持续完善信息沟 通机制，建立了月度经营分析报告、季度财务状况通报和重大事 项即时报告制度。通过定期组织董事实地调研、专题研讨和业务 培训，确保每位董事能够及时、全面、准确地掌握公司运营状况、 重点项目进展及潜在风险，为董事精准履职、科学决策提供了充 分的信息支持和能力保障。 （二）战略引领与重大决策实施情况 一是精准把握战略方向。董事会深刻研判行业发展趋势与国 家政策导向，对公司“十四五”发展战略规划进行了中期评估与 动态调整。明确了以“智慧水务”为核心，以“绿色低碳”和 “产业延伸”为两翼的“一核两翼”发展新格局。年内，董事会 审议通过了《关于公司未来三年数字化转型战略的议案》和《关 于推动公司碳达峰与碳中和（双碳）目标实施路径的议案》，为 公司长远发展锚定了清晰的航向。 二是科学决策重大项目。全年共审议批准重大投资项目 5项， 计划总投资额达 XX 亿元。其中，“XX 地区智慧水务一体化平台 （二期）建设项目”投资 XX 亿元，旨在构建覆盖“从水源地到 水龙头”的全流程智能管控体系；“XX 水厂节能降耗与光伏发 电一体化改造项目”投资 XX 亿元，旨在降低生产能耗，推动绿 色能源替代。董事会对每个项目均进行了严格的可行性论证、财 务评估和风险分析，确保投资决策的科学性与回报的合理性。 三是全力推动国企改革。董事会坚决贯彻落实国企改革深化 提升行动的各项部署，审议通过了《关于进一步完善市场化经营 机制的实施方案》，在经理层成员任期制与契约化管理的基础上， 进一步推动职业经理人制度向关键子企业延伸。同时，指导并批 准了对下属 XX 供排水公司的混合所有制改革前期研究工作，旨 在引入战略投资者，激发企业内生动力与市场活力。 （三）风险管控与内部控制体系建设情况 董事会将风险管理视为公司行稳致远的生命线。2025 年， 董事会下属审计与风险管理委员会牵头，对公司全面风险管理体 系进行了年度评估与升级。 一是识别与评估核心风险。系统梳理了公司面临的政策法规、 市场竞争、财务、运营安全、网络安全及环境保护等六大类核心 风险，并对其可能性和影响力进行量化评级，形成了《2025 年 度公司重大风险清单》。针对高等级风险，制定了详细的应对预 案与压力测试方案。 二是强化内部审计监督。董事会听取并审议了内部审计部门 提交的 12 份专项审计报告，内容涉及财务收支、工程项目管理、 采购招标、合同管理等关键领域。针对审计发现的问题，责成 经营层建立整改台账，明确责任人与完成时限，并由审计委员会 跟踪监督整改落实情况，形成了“审计－整改－问责”的闭环管 理机制。 三是筑牢安全生产与环保防线。董事会定期听取安全生产与 环境保护工作汇报，审议修订了《公司安全生产责任制与考核办 法》，将安全环保绩效与各级管理者薪酬挂钩。年内，董事会批 准了专项预算，用于更新老旧管网设施、升级水质在线监测系统， 确保了全年未发生重大安全生产事故和环境污染事件，保障了城 市供水服务的绝对安全。 二、2025年度公司经营发展主要成果 在董事会的正确领导和科学决策下，公司经营层带领全体员 工团结奋斗、攻坚克难，圆满完成了年度各项经营目标，实现了 经济效益与社会效益的双提升。 （一）主要经营指标完成情况分析 2025 年，公司整体经营态势稳健向好，各项核心财务指标 表现良好，实现了规模与效益的协同增长。 2025 年度主要经营指标完成情况表 总结与分析： 一是收入结构持续优化。全年实现营业总收入 XX 万元，超 出年度预算 3.8 个百分点。其中，传统水费收入稳定增长，这得 益于稽查力度的加强和管网漏损率的有效控制。更为亮眼的是， 以直饮水服务、智慧水务解决方案输出等为代表的新业务收入实 现 XX 万元，同比增长 45.3％，成为公司新的增长引擎，显示出 公司产业延伸战略初见成效。 二是盈利能力保持稳