产业投资集团 2025 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2025 年，公司董事会坚持以国家发展方略为指引，紧扣高 质量发展核心任务，在复杂环境中保持战略定力。通过深化国企 改革、完善治理体系、强化创新驱动与风险防控，公司主要经营 指标实现历史性突破，核心竞争力显著增强，行业领先地位进一 步巩固，为打造国内一流现代产业集团奠定了坚实基础。 一、2025年度工作成效 过去一年，董事会切实履行《公司法》与《公司章程》赋予 的各项职责，科学决策、勤勉履职，推动公司在治理效能、经营 绩效、产业布局、风险防控等方面取得了显著进展。 （一）治理体系持续优化，合规建设迈上新台阶 董事会将完善公司治理作为提升企业核心竞争力的基础工 程，致力于构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治 理机制。 1.决策结构不断优化，运行机制高效规范。为适应监管政策 新要求与公司发展新需要，年内依法合规完成了董事会的结构调 整，增补了具备专业背景和丰富经验的外部董事与独立董事。目 前，董事会成员构成更加科学合理，内部董事、外部董事、独立 董事及职工董事各司其职、优势互补，决策团队的多元性与专业 性显著提升。董事会下设的各专门委员会，包括战略与投资、提 名、审计、薪酬与考核、投资者关系、法治建设等，全年积极开 展工作，为董事会重大决策提供了深入的专业评估和建议。全年 严格依照法定程序组织召开董事会会议、股东大会及各专门委员 会会议，审议事项涵盖战略规划、重大投资、财务预决算、制度 建设等关键领域，决策流程严谨规范，决策效率和科学性明显提 高。董事会严格执行重大决策前置研究程序，确保党组织在公司 治理结构中的法定地位和作用得到充分发挥。 2.制度体系日臻完善，授权管理精准有效。对标国内外优秀 企业治理实践，结合新颁布的《公司法》及监管规定，系统性地 对公司治理层面的核心规章制度进行了全面梳理与修订，确保了 制度的时效性与适用性。重点完善了董事会向经理层授权的管理 制度，明确了授权事项、权限、条件和责任，实现了在充分激发 经理层经营活力的同时，有效加强监督约束，做到“授放权”与 “强监管”相结合。针对下属混合所有制企业，探索实施差异化 的管控模式，在确保国有资本保值增值的前提下，有效提升了其 市场响应速度和经营灵活性。 3.子公司治理纵深推进，传导机制畅通有力。将加强子公司 董事会建设作为完善集团治理体系的重要环节，建立健全了对子 公司董事会的运行评价与董事履职评价体系，并将评价结果与考 核激励紧密挂钩，有力推动了子公司董事会的规范、高效运作。 根据各子公司的行业特点、发展阶段、治理成熟度与风险管控能 力，实施分类授权与动态调整，对治理结构完善、经营业绩突出 的子公司适当加大授权放权力度，确保了集团战略意图在基层的 有效落实。同时，加强对子公司董事会决议执行情况的跟踪问效， 形成了决策、执行、监督的闭环管理。 4.内控监督协同强化，风险防线筑牢夯实。持续深入开展内 部控制体系建设与提升工作，覆盖主要业务领域和关键流程节点， 明确了各层级、各岗位的内控职责与标准。内部审计部门独立、 客观地履行监督职责，全年组织开展多轮专项审计和监督检查， 及时发现并督促整改管理漏洞与风险隐患，提出了大量有价值的 改进建议，促进了企业降本增效。着力构建由业务监督、审计监 督、纪检监察、职工民主监督等共同组成的“大监督”格局，通 过信息共享、联动检查等方式，形成了监督合力，提升了整体风 险防控效能。 5.数字化转型赋能治理，智慧决策初显成效。积极拥抱数字 时代，启动实施治理能力现代化提升工程，依托集团统一的信息 化平台，开发应用了支持董事会决策的信息系统，初步实现了议 案在线处理、数据智能分析、风险动态预警等功能，为董事会科 学决策提供了有力的信息与技术支撑。 （二）经营业绩大幅提升，战略实施成果丰硕 2025 年，董事会始终保持战略定力，聚焦主责主业，推动 “一体两翼”（或根据原文精神概括的核心战略）产业布局深化 拓展，经营业绩创下历史最好水平。 1.核心财务指标实现跨越式增长。集团全年实现营业总收入 显著超越年度预算目标，同比增幅可观；利润总额、净利润等 效益指标同步实现高速增长，增速均达到较高水平。公司总资产 规模稳步扩大，净资产收益能力持续提升，资产负债结构保持在 合理区间，高质量发展态势更加稳固。从业务板块看，核心主业 支撑作用强劲，新兴业务板块增长迅猛，协同发展格局日益优化， 为企业持续健康发展注入了强劲动力。 2.全产业链布局取得实质性进展。在现代种业领域，关键核 心技术攻关取得突破，建设了高水平的研发平台，成功选育并推 广了一批具有自主知识产权的新品种，市场占有率稳步提升。在 农产品精深加工领域，重点项目建设加快推进，产能规模不断扩 大，产品附加值显著提高，加工转化率处于区域领先水平。在市 场流通与供应链服务领域，核心物流枢纽的辐射带动能力进一步 增强，线上线下融合发展的现代流通体系加快构建，“数智农投” 平台连接产销两端的效能日益凸显，在促进“农产品出村进城”、 服务区域经济发展方