股东会暨新一届董事会成立大会主持词 第一部分：股东会 【开场宣布】 尊敬的各位股东、各位来宾，女士们、先生们： 大家上午好！ 今天，我们在此召开××有限公司（以下简称“公司”） ××年度股东会。我是本次会议的主持人××，受董事会委 托，主持今天的会议，请各位予以配合，谢谢。 本次会议已于法定期限前以书面方式通知全体股东，符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。本次股东 会应到股东共××人，代表出资额××万元；实到股东×× 人，代表出资额××万元，出资比例达××%，符合法定召开条 件，本次会议合法有效。 现在，我宣布：××有限公司××年度股东会正式开始！ 【议程一：审议公司年度经营报告】 下面进行第一项议程——审议公司年度经营报告。 有请公司总经理××先生/女士，就公司过去一年的经营情 况、财务状况及重要事项向各位股东作全面汇报，请大家认真 听取。 （总经理作报告） 感谢××总经理的详细汇报。各位股东对报告内容有无疑 问或补充？ （股东发言环节，如无发言） 如无异议，现在就《公司××年度经营报告》进行表决。 同意的股东请举手（稍候）……请放下；不同意的请举手…… 弃权的请举手…… 经统计，同意××票，代表出资额××万元，占出资总额 ××%；不同意××票；弃权××票。议案获得通过。 【议程二：审议公司财务决算报告及利润分配方案】 下面进行第二项议程——审议公司财务决算报告及利润分 配方案。 有请公司财务负责人××先生/女士，就公司年度财务决算 情况及利润分配方案向各位股东作说明。 （财务负责人作报告） 感谢××的报告。各位股东如有疑问，现在可以提出。 （股东发言环节） 如无异议，现在就《公司××年度财务决算报告及利润分 配方案》进行表决。同意的股东请举手……请放下；不同意的 请举手……弃权的请举手…… 经统计，议案获得通过。 【议程三：审议修订公司章程相关条款】 下面进行第三项议程——审议修订公司章程相关条款。 本次拟对公司章程中关于董事会构成、任期及决策机制等 相关条款进行修订，具体修订内容已在会议通知中随附，各位 股东应已收悉。 现就修订章程相关事项进行表决。同意的股东请举手…… 请放下；不同意的请举手……弃权的请举手…… 经统计，议案获得通过。修订后的章程自本次股东会决议 之日起生效。 【议程四：选举新一届董事会成员】 下面进行第四项议程，也是本次股东会最重要的议程—— 选举新一届董事会成员。 本届董事会任期届满，现提请股东会选举产生新一届董事 会。本次拟选举董事共××名，候选人名单及简历材料已随会 议通知送达各位股东，现逐一进行表决。 第一位候选人：×× 同意的股东请举手……请放下；不同意的请举手……弃权 的请举手……经统计，议案获得通过，××先生/女士当选新一 届公司董事。 第二位候选人：×× 同意的股东请举手……请放下；不同意的请举手……弃权 的请举手……经统计，议案获得通过，××先生/女士当选新一 届公司董事。 （依次表决，直至全部候选人表决完毕） 经过表决，新一届董事会全体成员已选举产生，名单如 下： 执行董事：××、×× 非执行董事：×× 独立董事：×× 【议程五：确定新一届董事会成员任期及薪酬】 下面进行第五项议程——确定新一届董事会成员任期及薪 酬标准。 依据公司章程，新一届董事会任期为三年，执行董事薪酬 方案已随会议材料送达各位股东。 现就上述事项进行表决。同意的股东请举手……经统计， 议案获得通过。 【股东会闭幕】 各位股东，本次股东会全部五项议程审议完毕，所有议案 均获通过。会议决议将在