外部董事2025年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》以及 国资委关于外部董事管理的有关规定，现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人经市国资委委派，担任集团有限公司外部董事，同时兼任董事会审计与风 险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年度，本人严格按照新《中 华人民共和国公司法》和国资委关于外部董事履职的有关要求，坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中 全会精神，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位，认真履行外部 董事职责，忠实维护出资人和公司合法权益，积极参与董事会各项工作，充分发挥 多角度审视和制衡作用，促进董事会科学、理性、高效决策，为推动公司高质量发 展贡献力量。2025年，面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司 锚定高质量发展目标，深入推进国企改革深化提升行动，各项工作取得积极成效。 二、履职情况 （一）强化政治引领，提升履职站位。一是深入学习贯彻习近平新时代中国 特色社会主义思想。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践，深刻领悟“两个 确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在 思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习习 近平经济思想、习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，牢 记“国之大者”，切实增强作为外部董事的责任感和使命感。二是深入学习贯彻党 的二十届三中、四中全会精神。准确把握进一步全面深化改革、推进中国式现代 化的重大部署，深刻领会“十五五”时期是基本实现社会主义现代化关键时期的重 要定位，围绕国企改革深化提升行动要求，增强履职的政治自觉和责任担当。三 是深入学习贯彻新《中华人民共和国公司法》。系统学习新《中华人民共和国 公司法》关于国有独资公司治理、董事会建设、外部董事制度等规定，特别是关 于“国有独资公司的董事会成员中，应当过半数为外部董事”的法定要求，准确把 握外部董事的法定职责、履职边界和忠实勤勉义务，提高依法履职能力和水平。 （二）认真参与决策，发挥制衡作用。一是认真出席董事会会议。2025年 度，公司共召开董事会会议12次，本人全部出席，出席率100%。会前认真研 读会议材料，深入分析议案内容，主动与公司相关部门沟通了解情况，做好 充分的履职准备。会中积极发言、独立判断，对重大事项充分发表意见，全 年共审议各类议案58项，涉及公司战略规划、年度预算、重大投资、产权变 动、薪酬考核、内部控制等方面，投出赞成票53项，提出修改完善意见后投 票5项。二是积极履行专门委员会职责。作为审计与风险管理委员会主任委 员，主持召开委员会会议8次，审议年度财务报告、内部控制评价报告、全 面风险管理报告、审计工作计划、审计发现问题整改等议题，督促公司完善 内控体系建设，加强重大风险防控，形成委员会决议和会议纪要报董事会参 考决策。作为薪酬与考核委员会委员，参加委员会会议6次，参与审议经理 层年度薪酬方案、绩效考核方案、任期激励方案等，推动建立健全市场化经 营机制。三是独立客观发表意见。对涉及公司重大利益的事项，坚持原则、 审慎判断，敢于提出不同意见和建设性建议。全年对5项议案提出修改完善意 见，包括投资项目风险评估、关联交易定价、内控制度完善等方面，均被采纳。 （三）深入调查研究，服务战略决策。一是主动深入企业一线。全年在公 司履职时间累计超过65个工作日，超过规定要求。通过实地调研、专题座谈、 查阅资料、列席会议等方式，深入了解公司生产经营、改革发展、风险防控 等情况。赴公司所属子企业和项目现场调研8次，与经理层、中层干部、一线 员工广泛交流，掌握第一手资料，了解基层实际情况。列席公司党委会、总 经理办公会等重要会议6次，及时掌握公司重大决策部署和经营动态。二是关 注行业发展趋势。持续跟踪研究宏观经济形势、行业发展动态、政策法规变 化，结合公司实际提出发展建议。参加行业研讨会、专题培训、外部董事履 职交流等活动6次，不断拓宽视野、更新知识、提升能力。主动学习研究数字 化转型、绿色低碳发展、新质生产力等前沿课题，增强服务公司发展的能力 本领。三是为战略决策建言献策。围绕公司“十五五”规划编制、主责主业聚 焦、资产布局优化、管理效能提升等重大课题，深入开展调查研究，形成专题 研究报告2份，提出战略发展建议10余条，为董事会科学决策提供参考依据。 （四）加强风险防控，维护国资安全。一是强化经营监督。作为审计与风险 管理委