申论范文：多维发力高质效办理跨境电信网络
诈骗案（治理）
近年来,跨境电信网络诈骗案件数量激增,在办理此类案件时
面临着调查取证难、事实认定难、追赃挽损难等问题,检察机关
应当以“三个善于”为引领,从以下三个方面着手,进一步优化案
件办理路径。
以发散式研判、穿透式审查准确认定核心事实,逐层剖析实
质性法律关系
有效运用适时介入侦查机制,将以审判为中心的证据标准传
递到侦查前端。回流遣返的跨境电信网络诈骗案件涉案人员众多、
案情复杂,公安机关往往需要多个办案单元相互配合才能完成侦
查任务。检察机关必须抓住适时介入侦查这个关键节点,采用听
取案情介绍、查阅卷宗材料、参与案件研讨、提出检察意见等方
式,引导公安机关统一侦查方向、取证重点,提升证据收集、固定
的合法性、有效性。既要结合此类案件犯罪构成特征,引导公安
机关提炼共性侦查取证要素,防止案件整体出现短板;又要因人施
策,针对各犯罪嫌疑人的具体辩解和犯罪情节,协助制定个性化侦
查方案,确保每一名犯罪嫌疑人都被精准处理。
坚持由表及里、由供到证,延伸拓展案件审查效果。在检察
机关讯问阶段要制定严谨的讯问提纲,不仅要让犯罪嫌疑人详细
供述自己的犯罪行为,也应通过讯问掌握其知悉的犯罪集团或犯
罪团伙的作案地点、周边环境、其他涉案人员信息、上下游犯
罪事实等情况。根据各犯罪嫌疑人供述,对了解到的碎片化信息
进行归纳总结,结合案卷内其他证据,绘制犯罪集团或犯罪团伙的
关系图、犯罪流程分工图。根据犯罪嫌疑人提供的被害人情况、
实施诈骗时使用的身份、银行卡号等关键信息,与公安机关反诈
平台信息进行比对、关联,同步调取相应的客观证据材料,进一步
夯实证据基础。
针对犯罪嫌疑人提出的“幽灵抗辩”,既要从常识、常理、
常情的角度出发,综合运用经验法则和逻辑法则加以识别和判断,
又要审慎对待犯罪嫌疑人提供的线索或材料,确保不错不漏。例
如针对犯罪嫌疑人提出在境外从事与电信网络诈骗无关的工作
的辩解,可以重点审查犯罪集团或犯罪团伙是否统一进行了反侦
查话术培训、同一犯罪集团或犯罪团伙的不同犯罪嫌疑人的辩解
是否高度雷同、其他同案犯是否能进行指认、犯罪嫌疑人有无与
其辩解相关的职业技能及专业知识等,有效排除合理怀疑。针对
胁从犯的辩解,可以采用体检鉴定、调取犯罪嫌疑人与国内联系
人的聊天记录、查明犯罪嫌疑人在团伙内的收入情况、追踪行动
轨迹等进行综合认定。
准确适用法律政策,实现办案质量、办案效果统一于公平正
义
坚持宽严相济、不枉不纵。结合犯罪嫌疑人在诈骗集团或犯
