XX 市 XX 投资发展集团有限公司 2025 年度 董事会工作报告 2025 年是“十四五”规划收官之年，也是全面推进乡村振 兴战略、建设农业强国的关键节点。一年来，公司董事会坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十 大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准 确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局。聚焦高质量发 展首要任务，持续深化国企改革，完善公司治理体系，强化风险 防控，推动科技创新，全面提升企业核心竞争力。各项主要经营 指标实现历史性突破，进一步巩固了在全国农业企业中的领先地 位，为打造具有全国影响力的现代农业产业集团奠定坚实基础。 一、2025年主要工作情况 (一)公司治理与合规建设情况 2025 年，董事会始终把完善公司治理体系作为核心任务， 持续推进中国特色现代企业制度建设，优化治理结构，提升治理 效能，确保董事会科学决策、规范运行。 1.董事会结构持续优化与运行机制完善 2025 年，公司根据监管新规和企业发展需要，选举调整外 部董事 2 名、独立董事 1 名，目前董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事 4 名、职工董事 1 名、外部董事 2 名、内部董事 2 名， 形成结构多元、专业互补的决策团队。董事会下设战略投资与 ESG、提名、审计、薪酬与考核、投资者关系管理、法治建设等 六个专门委员会，各专门委员会充分发挥专业优势，为董事会决 策提供有力支撑。 全年按照公司章程规定，依法合规组织召开董事会 12 次， 股东大会 2 次，专门委员会 18 次，审议重大事项 85 项，决策效 率和科学性显著提升。董事会严格执行“三重一大”决策制度， 重大事项前置研究程序执行率达到 100%，确保党委把关定向作 用有效发挥。 2.制度体系全面完善与动态调整 公司严格落实国资监管和上市公司规范要求，建立完整、规 范、体系化的法人治理制度。2025 年，根据新《公司法》和监 管部门最新要求，系统修订《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》等 12 项基本制度，新增《董事会授权管理办 法》《ESG 管理办法》等 5 项专项制度。对独立董事履职评价和 报告机制进行优化，建立独立董事年度述职和履职档案制度，确 保独立董事独立公正发表意见、有效履行职责。 持续动态调整董事会授权清单，完善经理层行权机制，明确 授权原则、范围、期限和行权规则，确保权责对等、授权不免责。 2025 年，董事会向经理层新增授权事项 8 项，调整授权额度 15 项，既提升决策效率，又强化监督制衡。对混合所有制企业实施 “一企一策”差异化管控，在保持国有资本控制力的同时，充分 释放混改企业市场活力。 3.子企业董事会建设纵深推进 完善子企业董事会“双评价机制”，动态修订《成员公司董 事会运行评价办法》《成员公司外部董事年度履职评价办法》，将 评价结果与薪酬激励、任免调整挂钩。2025 年，完成 15 家重要 子企业董事会运行评价，发现并整改运行问题 23 项，推动子企 业董事会应建尽建、规范运作比例达到 100%。 加强子企业行权能力建设，根据子企业治理水平、风险管控 能力，实施分类授权、动态调整。对治理完善、业绩优秀的 3 家 子企业，扩大其在投资、融资、资产处置等方面的授权额度，累 计下放权限 16 项。建立子企业董事会决议跟踪落实机制，定期 听取决议执行情况汇报，确保董事会职权放得下、接得住、行得 稳。 4.内控体系深化提升与监督合力增强 持续深化“内控深化提升”专项行动，构建全面内控管理机 制。2025 年，公司联合第三方专业机构对《内部控制手册》进 行全面修订，覆盖 15 个业务域、87 个流程节点，明确内控责任 主体、工作流程和考核机制。完成农产品贸易、食品加工、项目 投资等重点领域的专项合规风险评估，识别风险点 46 个，制定 应对措施 58 项。 强化内部审计与监督职能，内部审计部门完成对 12 家子企 业、6 个重点项目的专项审计，发现并推动整改问题 136 项，提 出管理建议 89 条，促进增收节支 XX 亿元。建立审计整改闭环 管理机制，整改完成率达到 98%，责任追究 12 人次，形成有力 震慑。 推进内控协同机制建设，整合业务监督、审计监督、监事会 监督、纪检监督、职工民主监督资源，构建“五位一体”大监督 体系。2025 年，通过监督信息共享平台推送风险预警信息 15 次， 开展联合监督检查 8 次，发现重大风险隐患 3 项，避免潜在损失 XX 亿元。 5.数字化治理能力建设 启动“数智治理”工程，依托“数智农投”云平台，开发董 事会智能决策支持系统，实现议案智能审查、风险自动预警、决 策知识库动态更新。2025 年，董事会决策支持系统上线运行， 为 75%以上的重大事项提供数据分析和风险提示，决策科学性提 升 20%以上。 (二)经营绩效与战略实施成效 2025 年，面对复杂多变的市场环境和艰巨繁重的改革发展 任务，公司董事会保持战略定力，坚持“一体两翼五强”发展思 路，突出做好现代种业、农产品加工、市场流通“三篇文章”， 主要经营指标实现跨越式增长，交出了一份厚重的答卷。 1.核心财务指标实现历史性突破 2025 年，集团实现营业总收入 XX 亿元，完成年度预算目 标的 112%，同比增长 33.6%;利润总额 XX 亿元，同比增长 42.1%;净利润 XX 亿元，同比增长 38.5%;资产总额达到 XX 亿元， 增长 26%;归母净资产 XX 亿元，增长 15.8%;净资产收益率达到 11.2%，同比提升 1.8 个百分点。核心指标增速均保持两位数以 上，创历史最好水平。 分板块看，智慧供应链集成服务板块实现营业收入 156.8 亿 元，同比增长 21.3%，占营业收入 87.8%，利润贡献率 52.1%;农 产品精深加工板块实现营业收入 XX 亿元，同比增长 45.6%，占 营业收入 10.0%，利润贡献率 31.2%;现代种业与农业科技服务板 块实现营业收入 3.92 亿元，同比增长 156%，占营业收入 2.2%， 利润贡献率 16.7%。“一体两翼”协同发展格局更加稳固，增长 动力更加强劲。 2.全产业链布局向纵深推进 现代种业板块实现突破性进展。建